张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 独立董事：曹承宝 王章忠 邹国栋 2025 年 6 月 17 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 二、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》 经审核，我们认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金事项，审议程序合法合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务 成本，维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意本次延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 17 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会 独立董事经认真讨论，以举手表决的方式通过如下决 ...

一、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》 经审核，我们认为：本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，符 合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金的现 金管理收益，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和公 司正常经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形，相 关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，一致同意本次调整闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的事项。 二、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》 张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 17 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会 独立董事经认真讨论，以举手表决的方式通过如下决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-037 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下： 单位：万元 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金 进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 18,000 万元（含本数，下同）调整至 12,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金 额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 ...

关于延期归还闲置募集资金并继续用于 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-038 张家港海锅新能源装备股份有限公司 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币10,000万元（含 本数，下同）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037, ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-036 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》(公告编号：2025- 037)。 2、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》 经审核，监事会认为公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，不存在变相 改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2025 年 6 月 7 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 6 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主持， 应到监事三名，实到监事三名。本次会 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-035 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将使用闲 置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 18,000 万元（含本数， 下同）调整至 12,000 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在 上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号： 2025-037）。 1 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-034 张家港海锅新能源装备股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于回购公司股份用于稳定股价方案的相关议案。截至 2025 年 1 月 2 日，公司通 过集中竞价交易方式累计回购股份 357,700 股，占公司目前总股本 0.34%，上述 回购股份方案已实施完毕。 1 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中 ...

东吴证券股份有限公司关于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次调整闲置募集资金进行现 金管理额度和期限事项进行了专项核查，发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集 资金净额为人民币 487,962,141.67 元。 天衡会计师事务 ...

一、募集资金的基本情况 东吴证券股份有限公司关于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次延期归还闲置募集资金并 继续用于暂时补充流动资金事项进行了专项核查，发表如下意见： 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集 资金净额为人民币 487,962,141.67 元 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-033 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的 股份数为44,326,200股，占公司有表决权股份总数的43.3274％。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 ...