北京大成（苏州）律师事务所 北京大成（苏州）律师事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29/F, Building 1, Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road SIP, 215000, Suzhou, China Tel: +86 0512-66095590 Fax: +86 0512-65076302 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港海锅新能源装备股 份有限公司（以下简称"公司"或"海锅股份"）的委托，作为特聘专项法律顾问，就张 家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-032 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长盛天宇先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二零二五年五月 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"） 2025年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可 实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 三、本次持股计划的参与对象包括本公司董事、高级管理人员、监事、中层 管理人员、核心骨干人员，总人数不超过80人，具体参加人数根据员工实际缴款 情况而定。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与持股计划的员工 名单和分配比例进行调整。 四、本员工持股计划的资金总额不超过2552.93 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二零二五年五月 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 风险提示 一、张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"） 2025年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可 实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-031 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第五次会议，会议决定于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-030 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有 关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。本次持股计划合法、合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形，且 有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善激励约束机制、有效调动核心管 理团队和骨干员工的积极性，有助于提升公司核心竞争力、确保公司发展战略和 经营目标的实现。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事钱卫刚对 本议案回避表决）。该议案获通过。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式举行，会 议 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了认真核查，现发表意见如 下： 关联监事钱卫刚已回避表决，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 2025 年 5 月 14 日 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和健全公司利益共享机制，完 善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创 造性，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，实现公司可持续发展。 综上，监事会认为公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式举行， 会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话或书面方式发出通知，全体董事对会议通知 发出时间无异议。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事 七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-029 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立与完善公司治理体系、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密、长期地结合在一起，使各方共同 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二零二五年五月 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份" 或"公司"）2025年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股 计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 海锅股份 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 时间 2025 年 5 月 9 日 下午 15:00—16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：盛天宇；财务总监：李建； 董事会秘书：杨华；独立董事：曹承宝 投资者关系活动 主要内容介绍 一、介绍环节 海锅股份成立于 2001 年，于 2021 年 9 月 24 日在深交所 创业板上市，目前从事大中型高端装备零部件的研发、生产和 销售，产品主要应用于风力发电、油气装备、工程机械及特种 设备制造等行业。 2024 年，面对国内外经济环境的不稳定性和不确定性， 公司调整策略积极应对，采取了一系列务实有效的措施，紧跟 行业趋势、积极开拓市场 ...