张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 （2025年8月修订） 董事会薪酬与考核委员会实施细则 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评 估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《张家港海锅新能源装备股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本实施细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、 ...

格隆汇8月27日丨海锅股份(301063.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入9.46亿元，同 比增长49.78%；归属于上市公司股东的净利润3386.48万元，同比增长110.98%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润2944.36万元，同比增长194.25%；基本每股收益0.33元。 ...

1 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 | | --- | --- | | 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他 | 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律 | | 高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 约束力。 | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | | 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 | 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事 | | 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 和高级管理人员。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副 | | 经理、董事会秘书、财务总监、销售总监、生产总监和董事会 | 总经理、财务总监、董事会秘书、销售总监、生产总监和董事 ...

关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，2025 年半年度计提 信用减值损失和资产减值损失共计 1,283.95 万元。现将相关情况公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定， 为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清 查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额 证券代码：301063 证券简 ...

南财智讯8月27日电，海锅股份发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入9.46亿元，同比增长 49.78%；归属上市公司股东的净利润3386.48万元，同比增长110.98%；扣除非经常性损益后的归属于上 市公司股东的净利润2944.36万元，同比增长194.25%；基本每股收益0.33元。 ...

海锅股份公告，2025年上半年营业收入9.46亿元，同比增长49.78%。净利润3386.48万元，同比增长 110.98%。 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 二零二五年八月 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人盛天宇、主管会计工作负责人李建及会计机构负责人(会计主 管人员)李建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析 十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并 仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2025 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-048 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，张家港海锅新能 源装备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 2023 年 6 月 5 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定 对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装 备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司以前年度已使用募集资金 200,896,002.86 元， 本年度投入募集资金 17,161,734.75 ...

法定代表人：盛天宇 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：李建 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初往来资 | 2025 年半年 度往来累计 | 2025 年半年 度往来资金 | 2025 年半度 偿还累计发 | 2025 年半年 度期末往来 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 金余额 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-054 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，根据修订后的《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表 董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了 职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，杨华女士当选为公司第四 届董事会职工代表董事（简历附后）。 杨华女士由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，任 期自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之 日起至第四届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符 ...