东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及深圳证券交易所按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定采取的 ...

本人冯晓东，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 铸造专业，会计师，中国注册会计师。1984 年 9 月至 1989 年 7 月就读于上海交 通大学，铸造专业本科，1989 年 8 月至 1998 年 7 月就职于张家港市金属材料总 公司，历任业务员、科长、副总经理；1998 年 8 月至 1999 年 12 月就职于张家 港市审计事务所；2000 年 1 月至 2014 年 11 月就职于张家港华景会计师事务所， 任合伙人；2014 年 12 月至今，就职于苏州方本会计师事务所有限公司张家港华 景分所，任副所长。2019 年 12 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯晓东）离任 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-027 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本 次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主 持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-015 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 我们认为，公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内部 控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规 的要求，结合张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，已建立了较为完善的内 部控制体系，符合 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-014 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先 生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，独立董事共同推举曹承宝先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会独立董事经认真讨论，以举手表决 的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司 股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，一致同意将 该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 二、审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证 公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-018 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第四次会议及第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情 况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司 股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董 事会审议。 2、董事会审议情况 2025 ...

东吴证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对海锅股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。 2023 年 6 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，针对海锅股份 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行 价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发 ...