会计师事务所选聘制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件，以及《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度， 履行选聘程序并披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。选聘结果未出前，公司不能聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 董事会议事规则 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《张家港海锅新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以《公司章程》 为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 董事会提名委员会实施细则 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董 事会提名、任免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《张家港海锅新能源装备股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本实施细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月修订） 内部审计制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章以及《张家港海锅新能源装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司各内部机构、控 股子公司以及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的 参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月制定） 董事、高级管理人员离职管理制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情 形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年8月修订） 独立董事专门会议工作细则 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的议事规则和决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《张家港海锅新能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 （2025年8月修订） 董事会薪酬与考核委员会实施细则 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评 估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《张家港海锅新能源装备股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本实施细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、 ...

格隆汇8月27日丨海锅股份(301063.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入9.46亿元，同 比增长49.78%；归属于上市公司股东的净利润3386.48万元，同比增长110.98%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润2944.36万元，同比增长194.25%；基本每股收益0.33元。 ...

1 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 | | --- | --- | | 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他 | 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律 | | 高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 约束力。 | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | | 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 | 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事 | | 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 和高级管理人员。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副 | | 经理、董事会秘书、财务总监、销售总监、生产总监和董事会 | 总经理、财务总监、董事会秘书、销售总监、生产总监和董事 ...

关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，2025 年半年度计提 信用减值损失和资产减值损失共计 1,283.95 万元。现将相关情况公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定， 为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清 查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额 证券代码：301063 证券简 ...