证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-034 张家港海锅新能源装备股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于回购公司股份用于稳定股价方案的相关议案。截至 2025 年 1 月 2 日，公司通 过集中竞价交易方式累计回购股份 357,700 股，占公司目前总股本 0.34%，上述 回购股份方案已实施完毕。 1 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中 ...

东吴证券股份有限公司关于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次调整闲置募集资金进行现 金管理额度和期限事项进行了专项核查，发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集 资金净额为人民币 487,962,141.67 元。 天衡会计师事务 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-033 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的 股份数为44,326,200股，占公司有表决权股份总数的43.3274％。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 ...

北京大成（苏州）律师事务所 北京大成（苏州）律师事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29/F, Building 1, Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road SIP, 215000, Suzhou, China Tel: +86 0512-66095590 Fax: +86 0512-65076302 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港海锅新能源装备股 份有限公司（以下简称"公司"或"海锅股份"）的委托，作为特聘专项法律顾问，就张 家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-032 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长盛天宇先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二零二五年五月 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"） 2025年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可 实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 三、本次持股计划的参与对象包括本公司董事、高级管理人员、监事、中层 管理人员、核心骨干人员，总人数不超过80人，具体参加人数根据员工实际缴款 情况而定。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与持股计划的员工 名单和分配比例进行调整。 四、本员工持股计划的资金总额不超过2552.93 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二零二五年五月 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 风险提示 一、张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"） 2025年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可 实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-031 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第五次会议，会议决定于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-030 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有 关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。本次持股计划合法、合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形，且 有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善激励约束机制、有效调动核心管 理团队和骨干员工的积极性，有助于提升公司核心竞争力、确保公司发展战略和 经营目标的实现。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事钱卫刚对 本议案回避表决）。该议案获通过。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式举行，会 议 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了认真核查，现发表意见如 下： 关联监事钱卫刚已回避表决，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 2025 年 5 月 14 日 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和健全公司利益共享机制，完 善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创 造性，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，实现公司可持续发展。 综上，监事会认为公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司 ...