证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-039 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 6 月 20 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事会秘书杨华女士召集 和主持，应出席持有人 66 名，实际出席持有人 66 名，代表公司 2025 年员工持 股计划份额 25,528,887.72 份，占公司 2025 年员工持股计划有效表决权份额总 数的 100%。 本次会议的召开和表决程序符合公司《2025 年员工持股计划（草案）》和 《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，合法有效。 二、持有人会议审议情况 经全体参会持有人认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2025 年员工持股计 ...

一、募集资金的基本情况 东吴证券股份有限公司关于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次延期归还闲置募集资金并 继续用于暂时补充流动资金事项进行了专项核查，发表如下意见： 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集 资金净额为人民币 487,962,141.67 元 ...

关于延期归还闲置募集资金并继续用于 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-038 张家港海锅新能源装备股份有限公司 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币10,000万元（含 本数，下同）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037, ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-036 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》(公告编号：2025- 037)。 2、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》 经审核，监事会认为公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，不存在变相 改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2025 年 6 月 7 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 6 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主持， 应到监事三名，实到监事三名。本次会 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 独立董事：曹承宝 王章忠 邹国栋 2025 年 6 月 17 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 二、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》 经审核，我们认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金事项，审议程序合法合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务 成本，维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意本次延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 17 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会 独立董事经认真讨论，以举手表决的方式通过如下决 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 东吴证券股份有限公司关于 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次调整闲置募集资金进行现 金管理额度和期限事项进行了专项核查，发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 资金净额为人民币 487,962,141.67 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能 ...

一、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》 经审核，我们认为：本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，符 合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金的现 金管理收益，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和公 司正常经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形，相 关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，一致同意本次调整闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的事项。 二、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》 张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 17 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会 独立董事经认真讨论，以举手表决的方式通过如下决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》(公告编号：2025- 的议案》 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-036 张家港海锅新能源装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2025 年 6 月 7 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 6 月 17 日上午 应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为公司本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限， 是在确保不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下进行的，合理调整闲 置募集资金进行现金管理的额度，能够提高资金使用效率及投资收益，不会影响 公司募投项目的正常运行，不存在损害公司 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-037 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下： 单位：万元 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金 进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 18,000 万元（含本数，下同）调整至 12,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金 额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-035 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将使用闲 置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 18,000 万元（含本数， 下同）调整至 12,000 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在 上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号： 2025-037）。 1 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 ...