国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规定，国信证券对万事利使用部分闲置自有资 金进行现金管理的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投 资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的 金融机构，使用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、 稳健的银行或其他金融机构的包括但不限于购买银行定期存单、结 ...

关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司及全资子公司 申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保 国信证券股份有限公司 暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万事利实际控制人（李建华先生、 屠红燕女士）、公司及子公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供关联担保 事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度及担保事项概述 为满足公司业务发展及流动周转资金的需要，降低融资成本、提高资金使用 效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元，不 包含正在履行的部分）的综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相 关银行签署的协议为准。以上授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑 汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函等综合业务。 融资担保方式包括但不限于：公司 ...

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… 第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………第 | | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1016 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万事 利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

国信证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国信证券"） 作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对万事利 2024 年度内部控制自我评价 报告发表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邢以群） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、 忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审 议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公 司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢以群，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。 1988 年至今历任浙江大学管理学院讲师、副教授、教授，1998 年 4 月至今,任浙 江众成企业管理咨询有限公司董事长、总经理，2021 年 6 月至今任浙江省建设 投资集团股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任杭州万事利丝绸文化股份 有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...

2024 年度独立董事述职报告（金鹰） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、 忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审 议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公 司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人金鹰，1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,法学专业,硕士研究生学 历,拥有律师执业资格、一级律师职称，曾任职浙江联合律师事务所第五所专职 律师,浙江省新世纪律师事务所合伙人,浙江腾飞金鹰律师事务所主任、合伙人, 浙江东鹰律师事务所主任，曾兼职浙江省政府法制办立法咨询专家、第十九届亚 运会亚组委法律顾问，现任浙江东鹰律师事务所合伙人、杭州万事利丝绸文化股 份有限公司独立董事、浙江浙大新宇物业集团有限公 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2025 年 3 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...

2024 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、 忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审 议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公 司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑梅莲） 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，本人出 席情况如下： | 会议名称 | 本年应参 | 实际出席 | 亲自出席 | 委 托 出 席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | 董事会 | 9 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1018 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 11—12 | 页 | 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万事利公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-013 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 （1）担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬。 （2）公司独立董事薪酬为10万元/年（税前）。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》， 关联董事回避表决后，表决人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2024 年度股东 大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案， 具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日-12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪 ...