杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二四年十月 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-088 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737号），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 保荐代表人：罗傅琪、刘飞翔 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方 ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2024〕1737 号 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 2024 11 29 杭州万事利丝绸文化股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号 ）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-087 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股价异常波动情况 7、其他需要说明的事项： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 4 个交易 日内（2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了 核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 ...

e公司讯，深交所披露，万事利(301066)11月27日至12月2日累计上涨107.29%，涨幅严重异常期间获自 然人买入20.64亿元，占比90.30%；其中，中小投资者累计买入11.89亿元，占比52.02%。 机构投资者累计买入2.22亿元，占比9.70%。 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-086 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股价异常波动情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 11 月 28 日、2024 年 11 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，公司股 票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了 核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形； 7、其他需要说明的事项： 公司于 2023 年 4 月 5 日披露了《关于公司创业板向特定对象发行股票预案 的提示性公告》（公告编号：2023-012），公司召开第二届董事会第二十一次会 议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了公司创业板向特定对象发行股票的 相关议案。公司拟向 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股价异常波动情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》 的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-085 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了 核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-084 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日和 2024 年 10 月 21 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体信息如下： 6、法定代表人：李建华 1、公司名称：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330100665235517C 3、公司类型：其他股份有限公司（上市） 4、注册资本 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发 行股票事项已于 2024 年 10 月 25 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）披 露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 的公告》（公告编号：2024-076）。 根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《杭州万事利丝绸文化股份有限 ...

国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 保荐人（主承销商） （住所：深圳 ...