一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用 （不含增值税 ）人 民币 14,505,062.15 元，实际募集 资金 净额为人民币 585,494,933.83 元。 国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券 对万事利使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜进 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券 对万事利使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用 （不含增值税 ）人 民币 14,505,062.15 元，实际 ...

国信证券股份有限公司 二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况 由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《杭 州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》募投项 目拟使用募集资金的金额（差异均为发行费用），根据实际募集资金净额，结合 公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募 集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募 1 集资金投资额进行调整，具体情况如下： 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 调整募投项目募集资金投资额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券 对万事利调整募投项目募集资金投资额的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15770 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券 对万事利使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事宜进行了 核查，核查情况如下： 核查意见 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用 （不含增值税 ）人 民币 14,505,062.15 元，实际募集 资金 净额为人 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-035 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日 召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司拟根据 募投项目建设安排及资金需求，将本次募集资金的 585,494,933.83 元一次或分 次逐步向全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"万事利科技"） 增资或提供无息借款，用于实施"万事利人工智能工厂项目"。增资或借款的进 度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目 实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。董事会授权公司管 理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本事项无需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-034 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。现将具体 情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格 为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 14,505,062.15 元，实际募集资金净额为人民币 585,494,933 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-037 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》，同意公司及子公司拟 使用额度不超过人民币 3.16 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的自有 资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.0 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-036 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用金 人民币 273,224,549.84 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律 法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-038 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议，决定于 2025 年 8 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 6、股权登记日：2025 年 8 月 7 日（星期四） 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交 ...