杭 州 万 事 利 丝 绸 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 中 国 证 监 监 督 管 理 委 员 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所《 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 要 求 ，杭 州 万 事 利 丝 绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独 立 董 事 邢 以 群 、郑 梅 莲 、金 鹰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下专项意见： 根 据 公 司 独 立 董 事 自 查 及 其 在 公 司 的 履 职 情 况 ， 董 事 会 认 为 公司独立董事均 能 够 胜 任 独 立 董 事 的 职 责 要 求 ，其 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 妨 碍 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-019 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照 《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借 记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-010 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度 财务报表审计和内部控制审核的机构，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-021 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、章程修订情况 结合公司发展实际情况及公司治理需要，公司拟将副总经理由二名调整为四 名，并对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一百三十二条 公司设总经理一名， | 第一百三十二条 公司设总经理一名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理二名，由董事会 | 公司设副总经理四名，由董事会 | | 聘任或解聘。 | 聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监 | 公司总经理、副总经理、财务总监 | | 及董事会秘书为公司高级管理 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 （一）公司具体财务状况 | 其他流动资产 | 28,342,743.95 | 15,949,888.46 | 77.70% | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 553,412,254.27 | 568,580,176.09 | -2.67% | | 长期股权投资 | 1,055,692.45 | 988,444.14 | 6.80% | | 投资性房地产 | 16,761,337.83 | 17,813,478.15 | -5.91% | | 固定资产 | 136,841,368.15 | 90,236,437.31 | 51.65% | | 在建工程 | 267,805,722.85 | 145,602,596.40 | 83.93% | | 使用权资产 | 3,463,466.95 | 3,172,059.33 | 9.19% | | 无形资产 | 68,902,932.62 | 68,864,486.74 | 0.06% | | 长期待摊费用 | 7,299,685.67 | 5,143,945.39 | 41.91% | | 递 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-018 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | 采购商品和 接受劳务的 | 浙江潮稀运营 管理有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 150 | | 78.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | | | | | | 向关联方销 售商品 | 浙江潮稀运营 管理有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 300 | 8.22 | 188.99 | | 房屋租赁 | 姚洪妹 | 向关联方承 | 市场定价 | 100 | 16.59 | 99.56 | | | | 租 | | | | | | 房屋租赁 | 马廷方 | 向关联方承 | 市场定价 | 11 | 1.82 | 10.94 | | | | 租 | | | | | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-005 2024年，公司(含合并报表范围内各级子公司，下同)对应收账款、其他 应收款、存货、固定资产计提坏账准备及资产减值准备的总金额为845.79万元，转 回总金额461.55万元，核销总金额116.77万元。具体如下： 单位：万元 | 坏账准备 | 2,000.25 | 384.37 | | 116.77 | 2,267.85 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：应收 账款 | 1,573.09 | 370.83 | | 116.77 | 1,827.15 | | 其他应收 款 | 427.15 | 13.54 | | | 440.69 | | 存货跌价准 备 | 3,054.39 | 461.42 | 461.55 | | 3,054.26 | | 固定资产 减值准备 | 136.81 | | | | 136.81 | | | | 三、本次计提资产减值准备及核销资产的确认标准和方法 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于2024年度计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，报告期内，公 司实现营业收入6.68亿元，较上年同期下降3.51%；实现归属上市公司股东的净 利润3,510.62万元，同比上升1.05%。 二、2024 年度董事会工作 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对全体股东负责的原则，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。勤勉履行职责，积极落实股东大会的各项决议， 推动董事会决策的有效执行，持续优化公司法人治理结构，确保董事会决策的科 学性和规范性。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 1、召集股东大会情况及决议内容 2024 年，公司董事会共召集了 4 次股东大会,具体情况如下： | 会议届次 | 日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，杭州 万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度年 审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，长期从事证券 服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为钟建 国。 2、人员信息 截至2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，共有注册会计 师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报告。 3、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州万事利丝绸文化股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...