2024 年度独立董事述职报告（金鹰） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、 忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审 议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公 司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人金鹰，1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,法学专业,硕士研究生学 历,拥有律师执业资格、一级律师职称，曾任职浙江联合律师事务所第五所专职 律师,浙江省新世纪律师事务所合伙人,浙江腾飞金鹰律师事务所主任、合伙人, 浙江东鹰律师事务所主任，曾兼职浙江省政府法制办立法咨询专家、第十九届亚 运会亚组委法律顾问，现任浙江东鹰律师事务所合伙人、杭州万事利丝绸文化股 份有限公司独立董事、浙江浙大新宇物业集团有限公 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2025 年 3 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...

2024 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、 忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审 议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公 司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑梅莲） 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，本人出 席情况如下： | 会议名称 | 本年应参 | 实际出席 | 亲自出席 | 委 托 出 席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | 董事会 | 9 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1018 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 11—12 | 页 | 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万事利公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-013 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 （1）担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬。 （2）公司独立董事薪酬为10万元/年（税前）。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》， 关联董事回避表决后，表决人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2024 年度股东 大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案， 具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日-12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪 ...

杭 州 万 事 利 丝 绸 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 中 国 证 监 监 督 管 理 委 员 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所《 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 要 求 ，杭 州 万 事 利 丝 绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独 立 董 事 邢 以 群 、郑 梅 莲 、金 鹰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下专项意见： 根 据 公 司 独 立 董 事 自 查 及 其 在 公 司 的 履 职 情 况 ， 董 事 会 认 为 公司独立董事均 能 够 胜 任 独 立 董 事 的 职 责 要 求 ，其 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 妨 碍 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-019 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照 《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借 记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-010 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度 财务报表审计和内部控制审核的机构，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-021 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、章程修订情况 结合公司发展实际情况及公司治理需要，公司拟将副总经理由二名调整为四 名，并对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一百三十二条 公司设总经理一名， | 第一百三十二条 公司设总经理一名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理二名，由董事会 | 公司设副总经理四名，由董事会 | | 聘任或解聘。 | 聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监 | 公司总经理、副总经理、财务总监 | | 及董事会秘书为公司高级管理 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 （一）公司具体财务状况 | 其他流动资产 | 28,342,743.95 | 15,949,888.46 | 77.70% | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 553,412,254.27 | 568,580,176.09 | -2.67% | | 长期股权投资 | 1,055,692.45 | 988,444.14 | 6.80% | | 投资性房地产 | 16,761,337.83 | 17,813,478.15 | -5.91% | | 固定资产 | 136,841,368.15 | 90,236,437.31 | 51.65% | | 在建工程 | 267,805,722.85 | 145,602,596.40 | 83.93% | | 使用权资产 | 3,463,466.95 | 3,172,059.33 | 9.19% | | 无形资产 | 68,902,932.62 | 68,864,486.74 | 0.06% | | 长期待摊费用 | 7,299,685.67 | 5,143,945.39 | 41.91% | | 递 ...