证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-014 关于监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十四次会议审议了《关于监事薪酬的方案》，本议案全体 监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定 了公司 2025 年度监事人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司监事。 二、适用期限 2025年1月1日-12月31日。 三、薪酬、津贴标准 1、公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 四、其他规定 1、监事基本薪酬、津贴按月发放；监事因参加公司会议等实际发生的费用 由公司报销； 2、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放； 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、上述人员薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-015 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子 公司担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，免 于支付担保费用，公司不提供反担保。各银行实际授信额度及担保金额可在上述 额度范围内的公司及全资子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司 根据实际资金需求进行银行借贷。 本次公司接受担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 同时，为提高工作效率并及时办理授信业务，根据公司实际情况的需要，公 司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需 要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度有效期 一致。上述授信及担保的相关协议尚未签署，具体授信额度及担保内容将由公司 及全资子公司、公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）与金融机构共同协 商确定，最终以实际签署的 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-012 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增 加资金运营收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司及子公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理（包括但不 限于购买银行定期存单、结构性存款、金融机构理财产品等）。上述资金使用期 限自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止，在前述额度和期限范围内可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保 ...

关于2024年年度报告披露的提示性公告 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-020 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年年度报告全文》及其摘要于2025年3月27日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《2024年 年度报告及其摘要》的议案。 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： | 第三届监事 | 2024年8月 | 1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | 会第十次会 | 日 27 | 2.《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | 议 | | 3.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予 | | | | 价格的议案》 | | | | 4.《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条 | | | | 件成就的议案》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3—4 页 三、附件……………………………………………………………………第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………… 第 6 页 （三）签字注册会计师证书复印件…………………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1017 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万事利公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-011 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行 价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-017 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议，决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ② ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-016 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会 对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第十九次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了创业板向特定对象发行股票的相关议案，公司本次向特定对象发行股票 （"本次发行"）决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即自 2023 年 4 月 21 日起至 2024 年 4 月 20 日。公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票 的股东大会 ...