本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股价异常波动情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》 的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-085 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了 核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-084 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日和 2024 年 10 月 21 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体信息如下： 6、法定代表人：李建华 1、公司名称：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330100665235517C 3、公司类型：其他股份有限公司（上市） 4、注册资本 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发 行股票事项已于 2024 年 10 月 25 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）披 露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 的公告》（公告编号：2024-076）。 根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《杭州万事利丝绸文化股份有限 ...

国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 保荐人（主承销商） （住所：深圳 ...

| 正 文 | 6 | | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 《法律意见书》的补充和更新 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 6 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 7 | | 四、 | 发行人的独立性 | 8 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 9 | | | （一） | 发行人股本变化情况 | 9 | | （二） | 主要股东 | 10 | | （三） | 控股股东和实际控制人 | 10 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 | 11 | | 六、 | 发行人的业务 | 11 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 14 | | （一） | 关联方 | 14 | | （二） | 关联交易 | 29 | | （三） | 同业竞争 | 35 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 | 35 | | 八、 | 发行人的主要财产 | 35 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 41 | | | （一） | 重大合同 | 41 | | （二） | 重 ...

国信证券股份有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-1-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 罗傅琪先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，金融学硕士，保 荐代表人、注册会计师。2013 年开始从事投资银行工作，先后参与奇精机械首发 项目、圣龙股份首发项目、杭州园林首发项目、江丰电子首发项目、奇精机械 2017 年度可转换公司债券项目、荣盛石化 2019 年度非公开项目、万事利首发项目、杭 州园林 2020 年向特定对 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-082 关于注销募集资金账户的公告 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 5.24 元，募集资金总额为人民币 176,243,836.80 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 117,638,111.67 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《验资报告》（天健验[2021]521 号）。 二、 募集资金的存放与管理情况 | 招商银行股份有限公司杭州 分行 | 571907190910618 | 展示营销中心建设 项目 | | --- | --- | --- | | 开户行 | 银行账号 | 项目名称 | （二）本次 ...

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—91 页 | | | 四、附件…………………………………………………………… 第 92—95 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二四年十月 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发 ...

目 录 一、 关于主营业务收入持续下降、2022 年度净利润亏损、存货周转率、存 货跌价准备充分性等…………………………………………………… 第 1—78 页 二、关于前次募投资金使用、本次募投各项投资支出的合理性、效益测算、 前募和本次募投完工后对公司未来经营业绩的影响……………… 第 78—127 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1163 号 深圳证券交易所： 由国信证券股份有限公司转来的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函中所提及的杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称万事利公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关 于杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函中有关财 务事项的说明》（天健函〔2024〕1094 号）。因万事利公司补充了最近一期财 务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。以下回复中，2024 年 9 月 30 日 /1-9 月数据未经审计。 一、关于主营业务收入 ...