证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-013 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 （1）担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬。 （2）公司独立董事薪酬为10万元/年（税前）。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》， 关联董事回避表决后，表决人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2024 年度股东 大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案， 具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日-12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-011 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行 价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-005 2024年，公司(含合并报表范围内各级子公司，下同)对应收账款、其他 应收款、存货、固定资产计提坏账准备及资产减值准备的总金额为845.79万元，转 回总金额461.55万元，核销总金额116.77万元。具体如下： 单位：万元 | 坏账准备 | 2,000.25 | 384.37 | | 116.77 | 2,267.85 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：应收 账款 | 1,573.09 | 370.83 | | 116.77 | 1,827.15 | | 其他应收 款 | 427.15 | 13.54 | | | 440.69 | | 存货跌价准 备 | 3,054.39 | 461.42 | 461.55 | | 3,054.26 | | 固定资产 减值准备 | 136.81 | | | | 136.81 | | | | 三、本次计提资产减值准备及核销资产的确认标准和方法 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于2024年度计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-021 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、章程修订情况 结合公司发展实际情况及公司治理需要，公司拟将副总经理由二名调整为四 名，并对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一百三十二条 公司设总经理一名， | 第一百三十二条 公司设总经理一名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理二名，由董事会 | 公司设副总经理四名，由董事会 | | 聘任或解聘。 | 聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监 | 公司总经理、副总经理、财务总监 | | 及董事会秘书为公司高级管理 ...

关于2024年年度报告披露的提示性公告 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-020 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年年度报告全文》及其摘要于2025年3月27日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《2024年 年度报告及其摘要》的议案。 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-016 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会 对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第十九次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了创业板向特定对象发行股票的相关议案，公司本次向特定对象发行股票 （"本次发行"）决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即自 2023 年 4 月 21 日起至 2024 年 4 月 20 日。公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票 的股东大会 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-017 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议，决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ② ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-006 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场会议结合通讯会议方式在万事利科创中心 会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《2024 年度董事会工作报告》 董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2024 年度董事会工作 报告》客观总结了董事会 2024 年在经营管理、公司治理等重大 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-009 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预 案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符 合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正 常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 2、监事会审议情况 公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预 案》。监事会认为：本次利润分配方案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公 司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 为 23,591,058. ...