国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规定，国信证券对万事利使用部分闲置自有资 金进行现金管理的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投 资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的 金融机构，使用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、 稳健的银行或其他金融机构的包括但不限于购买银行定期存单、结 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—93 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 94—97 | 页 | ...

2024 年度独立董事述职报告（金鹰） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、 忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审 议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公 司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人金鹰，1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,法学专业,硕士研究生学 历,拥有律师执业资格、一级律师职称，曾任职浙江联合律师事务所第五所专职 律师,浙江省新世纪律师事务所合伙人,浙江腾飞金鹰律师事务所主任、合伙人, 浙江东鹰律师事务所主任，曾兼职浙江省政府法制办立法咨询专家、第十九届亚 运会亚组委法律顾问，现任浙江东鹰律师事务所合伙人、杭州万事利丝绸文化股 份有限公司独立董事、浙江浙大新宇物业集团有限公 ...

2024 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、 忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审 议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公 司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑梅莲） 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，本人出 席情况如下： | 会议名称 | 本年应参 | 实际出席 | 亲自出席 | 委 托 出 席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | 董事会 | 9 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2025 年 3 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邢以群） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、 忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审 议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公 司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢以群，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。 1988 年至今历任浙江大学管理学院讲师、副教授、教授，1998 年 4 月至今,任浙 江众成企业管理咨询有限公司董事长、总经理，2021 年 6 月至今任浙江省建设 投资集团股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任杭州万事利丝绸文化股份 有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-010 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度 财务报表审计和内部控制审核的机构，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-018 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | 采购商品和 接受劳务的 | 浙江潮稀运营 管理有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 150 | | 78.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | | | | | | 向关联方销 售商品 | 浙江潮稀运营 管理有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 300 | 8.22 | 188.99 | | 房屋租赁 | 姚洪妹 | 向关联方承 | 市场定价 | 100 | 16.59 | 99.56 | | | | 租 | | | | | | 房屋租赁 | 马廷方 | 向关联方承 | 市场定价 | 11 | 1.82 | 10.94 | | | | 租 | | | | | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 ...

杭 州 万 事 利 丝 绸 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 中 国 证 监 监 督 管 理 委 员 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所《 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 要 求 ，杭 州 万 事 利 丝 绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独 立 董 事 邢 以 群 、郑 梅 莲 、金 鹰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下专项意见： 根 据 公 司 独 立 董 事 自 查 及 其 在 公 司 的 履 职 情 况 ， 董 事 会 认 为 公司独立董事均 能 够 胜 任 独 立 董 事 的 职 责 要 求 ，其 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 妨 碍 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： | 第三届监事 | 2024年8月 | 1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | 会第十次会 | 日 27 | 2.《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | 议 | | 3.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予 | | | | 价格的议案》 | | | | 4.《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条 | | | | 件成就的议案》 ...