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万事利:2023年度独立董事述职报告(郑梅莲)
2024-04-25 12:55
杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (郑梅莲) 各位股东及股东代表: 2023 年,本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事,严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定,认真、忠实、勤勉履行职责,独 立、客观、公正参与决策,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,对公司 相关事项发表独立意见,充分发挥智囊作用,积极为公司稳定健康发展建言献策, 努力维护公司股东,特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的工作情 况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历及专业背景 本人郑梅莲,1972 年出生,中国国籍,博士研究生学历,副教授,硕士生导 师。曾任浙江工业大学教科学院财经研究所教师、浙江工业大学经贸学院会计系 教师。现任浙江工业大学管理学院会计系教师、浙江省金融信息工程技术研究中 心副主任、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事、万马科技股份有限公司 独立董事、浙江花园新能源股份有限公司独立董事、杭州万事利丝绸文化股份有 ...
万事利:2023年度财务决算报告
2024-04-25 12:55
| 年度公司主要财务指标 | | --- | | 一、2023 | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 692,275,742.11 | 548,969,876.83 | 26.10% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,740,530.13 | -1,590,203.56 | 2284.66% | | (元) | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) | 30,153,304.96 | -15,289,148.10 | 297.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 121,058,065.25 | 19,681,226.27 | 515.09% | | (元) | | | | | 基本每股收益(元/股) | 0.19 | -0.01 | 2,000.00% | | 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | -0.01 | 2,000.00% | | 加权平均净资产收益率 | 5.41% | -0.25% | 5.66% | | 资产总额(元) | ...
万事利:内部控制的鉴证报告
2024-04-25 12:55
本鉴证报告仅供万事利公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为万事利公司向特定对象发行股票时的必备文件, 随同其他申报材料一起报送。 目 录 | 一、内部控制鉴证报告………………………………………………第 1—2 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 | | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 9—12 | 第 | | 页 | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | 9 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………… 第 | | 10 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件……………………… 11—12 | 第 | | 页 | 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕3971 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称万事利公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 20 ...
万事利:关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-25 12:55
三、薪酬标准 证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2024-021 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》, 关联董事回避表决后,表决人数不足 3 人,本议案直接提交公司 2023 年度股东 大会审议,具体情况如下: 根据《公司章程》和公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董 事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案, 具体如下: 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日-12月31日。 1、公司董事薪酬方案 (1)担任公司具体管理职务的非独立董事,根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬。 (2)公司独立董事薪酬为10万元/年(税前)。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬 ...
万事利:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-25 12:55
证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2024-014 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归 属于母公司所有者的净利润为34,740,530.13元,其中,母公司实现净利润 34,867,561.58元。公司合并报表期末未分配利润为254,502,973.08元,其中, 母公司期末未分配利润234,999,261.45元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定,在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投 资回报情况,公司拟定2023年度利润分配预案如下: 公司2023年度分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利 润分配的总股本(扣除回购专用证券账户股份)为基数,向全体股东每10股派发 现金股利人民币0.60元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度 不送红股,不以资本公积转增股本。现暂以截至2024年4月20日的总股本 185,963,492股(扣除回购专用证券账户股份)为基数 ...
万事利:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-25 12:52
证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2024-023 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议审议,决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2024 年 5 月 23 日(星期四)14:00 (2)网络投票时间:2024 年 5 月 23 日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...
万事利:国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
2024-04-25 12:52
国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 公司正在按照募集资金使用情况,有序推进募集资金投资项目建设。因募集 资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集 资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前 提下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率, 不存在变相改变募集资金用途的行为。 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"万事利"或"公司")首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定,国信证券对万事利使用部分闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事宜进行了核 查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中 ...
万事利:监事会决议公告
2024-04-25 12:52
证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2024-011 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人,实际 参与表决监事 3 人,本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定,会议形成的决议合法有效。 监事会会议审议情况 4. 《2024 年第一季度报告》 公司根据 2024 年度第一季度实际情况编制了《2024 年第一季度报告》。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案: 1. 《2023 年度监事会工作报告 ...
万事利:2023年度独立董事述职报告(金鹰)
2024-04-25 12:52
杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (金鹰) 各位股东及股东代表: 2023 年,本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事,严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定,认真、忠实、勤勉履行职责,独 立、客观、公正参与决策,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,对公司 相关事项发表独立意见,充分发挥智囊作用,积极为公司稳定健康发展建言献策, 努力维护公司股东,特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的工作情 况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历及专业背景 本人金鹰,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,法学专业,硕士研究生学 历,拥有律师执业资格、一级律师职称,曾任职浙江联合律师事务所第五所专职 律师,浙江省新世纪律师事务所合伙人,浙江腾飞金鹰律师事务所主任、合伙人, 浙江东鹰律师事务所主任,曾兼职浙江省政府法制办立法咨询专家、第十九届亚 运会亚组委法律顾问,现任浙江东鹰律师事务所合伙人、杭州万事利丝绸文化 ...
万事利:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-25 12:52
证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2024-018 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2592 号),本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,363.432 万股,发行 价为每股人民币 5.24 元,共计募集资金 17,624.38 万元,坐扣承销和保荐费用 3,2 ...