本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促 进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公 司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事， 公司监事会相关制度将相应废止，具体内容详见《公司章程》《公司章程修订对 照表》。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变 更登记及章程备案等事宜。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 公司章程对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，杭州万事利丝绸文化股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股 | 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股 | | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 | 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") | | 有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 ...

特此公告。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-061 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2025 年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查 阅。 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-062 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-068 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-067 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李建华先生主持。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属激励对象名单的核查意见 监事会同意公司为本次激励计划 52 名激励对象办理归属，对应可归属的限 制性股票数量为 110.5857 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个归属期归属激励对象名单进行审核，核查意见如下： 本次拟归属的 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-066 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性 文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2024 年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会同意作废 11.9993 万股已授予但尚未归属的限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

本次拟归属的 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次激励计划 52 名激励对象办理归属， 对应可归属的限制性股票数量为 110.5857 万股。上述事项符合相关法律、法规 及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《杭州万事利丝绸文化股份有限公 司章程 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-064 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2024 年第三次 临时股东大会的授权，公司董事会同意授予价格由 4.45 元/股调整为 4.29 元/ 股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...