证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-020 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子 公司担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议 案》。为满足公司业务发展及流动周转资金的需要，降低融资成本、提高资金使 用效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元（含本数）的 综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相关银行签署的协议为准。 以上授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项 目贷款、票据贴现、保函等综合业务。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及担保事项概述 为满足公司业务发展及流动周转资金的需要，降低融资成本、提高资金使用 效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元（含本数） ...

各位股东及股东代表： 在 2020 年 4 月 8 日—2023 年 5 月 18 日期间，本人担任公司第二届董事会 独立董事，因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。2023 年任职期间， 本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事 制度》等相关规定，本人认真、忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决 策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席会议的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东大会，本人出 席情况如下： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李有星） 金往来、公司对外担保情况专项说明及独立意见 二、各专门委员会工作情况 （一）在薪酬与考核委员会中的履职情 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-010 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议方式在万事利科创中心会议室 召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《2023 年度董事会工作报告》 董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2023 年度董事会工作 报告》客观总结了董事会 2023 年在经营管理、公司治理等重大事项决策 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和 其他规范性文件，以及杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯方 式召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举邢以群先生主持会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件，发表审核意见如下： 1、关于董事、高级管理人员薪酬的审查意见 经审阅，我们认为公司对董事、高级管理人员的薪酬方案能够严格按照公司 有关制度执行，公司制定的方案符合公司的实际情况，符合公司发展和行业薪酬 水平，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项， 并同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、关于补选第三届董事会非独立董事的审查意见 经审阅胡晓鹏先生的个人履历及任职资格等相关资料， ...

杭 州 万 事 利 丝 绸 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 经 核 查 独 立 董 事 邢 以 群 、 郑 梅 莲 、 金 鹰 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 — — 创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董 事 会 2 0 2 4 年 4 月 2 5 日 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 中 国 证 监 监 督 管 理 委 员 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所《 创 业 板 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查， 具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2021〕2592 号），公司由主承销商国 信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股 人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公 司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行价 为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后 的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募 集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-024 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于2023年度计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审 议通过了《关于2023年度计提减值准备和核销资产的议案》。具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围 内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反 映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行了核销。 二、本 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-016 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东大会审议通 过后，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 3、发行对象及认购方式 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 （邢以群） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉履行职责，独 立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的工作情 况报告如下： 一、基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 ...