杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-024 杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年度分红派息及转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 84,000,000 股扣除公司回购专 户中已回购股份 933,706 股后的总股本 83,066,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金红利 20,766,573.50 元（含税）， 同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 24, 919,888 股。转增后公司总股本增至 108,919,888 股。 2、根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股 资本公积金转增股本比例如下：本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本× 每 10 股分红金额÷10 股=83,066,294 股×2. ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-023 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 160,961,681.68 | 186,121,832.36 | -13.52% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州大地海洋环保股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭 州大地海洋环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，出具 本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:杭州大地海洋环保股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-022 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋 环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）主持人：公司董事 ...

证券代码： 301068 证券简称：大地海洋 尊敬的投资者，您好！3 月 25 日，财政部预算司公布了 2024 年中央对地方转移支付预算表。其中新增废弃电器电子产品处理 专项资金 75 亿元。 随着国家财政部出台《废弃电器电子产品处理专项资金管理 办法（征求意见稿）》等一系列解决拆解基金补贴款政策措施的 出台，公司预计未来现金流会有较好的改善，如达到相关信息披 露的标准，公司会及时披露相关信息，请关注后续公告。感谢您 的关注！ 3、公司是否有加大研发投入，加大数字化投入的计划？ 杭州大地海洋环保股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 19 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥937,504,798.77, representing a 17.18% increase compared to ¥800,052,073.67 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥55,467,683.74, a slight increase of 0.38% from ¥55,257,046.31 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,289,302.61, up 5.28% from ¥44,917,783.16 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,334,452,931.47, an increase of 8.32% from ¥1,231,909,381.18 at the end of 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥23,998,887.98, a significant decrease of 61.63% compared to ¥62,549,959.95 in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.66 for 2023, unchanged from 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.89%, a decrease of 0.36 percentage points from 7.25% in 2022[22]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥937,504,798.77, representing a year-on-year increase of 17.18% compared to ¥800,052,073.67 in 2022[75]. - Revenue from hazardous waste management amounted to ¥230,181,370.42, accounting for 24.55% of total revenue, with a slight increase of 1.19% from the previous year[75]. - Revenue from electronic waste reached ¥692,796,036.46, making up 73.90% of total revenue, but saw a decrease of 1.60% compared to the previous year[75]. Cash Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 83,066,294 shares[4]. - The cash dividend distribution for 2023 is set at 2.5 CNY per 10 shares, amounting to a total of 20,766,573.50 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[200]. - The company's distributable profit for the year is reported at 163,943,923.12 CNY, indicating a strong capacity for cash dividends[200]. - The board of directors has established a differentiated cash dividend policy, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[196]. - The cash dividend policy has been executed in compliance with the company's articles of association and shareholder resolutions[199]. - The cash dividend distribution plan was approved in the board and shareholder meetings held on March 30 and April 21, 2023, respectively[198]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, indicating potential uncertainties[4]. - The company is committed to addressing potential risks in its management practices, as outlined in the report[4]. - A risk identified includes potential declines in product prices due to fluctuations in market demand and commodity prices[120]. - The company is also concerned about the risk of reduced subsidies for the waste electrical and electronic products processing fund, which could impact cash flow[121]. - The company faces risks related to hazardous waste management, including potential environmental pollution from improper handling of hazardous waste[124]. - The company has established strict safety management and quality control systems to mitigate risks associated with hazardous waste disposal[125]. Operational Strategy - The company operates several wholly-owned subsidiaries, enhancing its operational capabilities in environmental protection[16]. - The company is positioned to benefit from the domestic waste resource utilization industry, driven by policies prohibiting the import of foreign solid waste[32]. - The company is focusing on the development of "urban minerals" and the implementation of "waste-free city" pilot projects to enhance the resource utilization level of domestic solid waste[35]. - The company aims to become a leading service provider in the "waste-free city" initiative, focusing on the comprehensive utilization and safe disposal of solid waste[47]. - The company operates a one-stop service model for hazardous waste collection, transportation, storage, utilization, and disposal, enhancing its service capabilities[44]. - The company has established stable partnerships with over 8,000 waste-producing units in Zhejiang Province, including more than 5,000 auto repair enterprises[44]. Governance and Management - The company held one annual and one extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[136]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with legal and regulatory requirements[137]. - The supervisory board is composed of 3 members, ensuring effective oversight of the company's major matters and financial status[138]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in decision-making or operations[139]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial management system, ensuring independent financial decision-making[147]. - The management team consists of experienced professionals with backgrounds in environmental protection and management, enhancing the company's operational capabilities[157]. Research and Development - Research and development expenses increased by 2.58% year-on-year, amounting to ¥26,329,684.34[88]. - The number of R&D personnel increased to 59 in 2023, representing a growth of 5.36% compared to 56 in 2022[91]. - The company aims to enhance its core competitiveness through the development of new technologies and products, including a non-hazardous feeding process for LCD TV disassembly[90]. - The company has completed the development of an intelligent review system for electronic waste disassembly, increasing automation and efficiency in the process[91]. - The company is focused on enhancing its technological advantages and market position through continuous innovation and development of new strategies[90]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 634, with 220 in the parent company and 414 in major subsidiaries[190]. - The company had a total of 820 employees receiving salaries during the reporting period[190]. - The company aims to enhance its performance management standards and ensure fair compensation reflecting employee contributions[192]. - The company is focused on cultivating high-quality professional talent and enhancing leadership capabilities within its teams[193]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 8.2888 million yuan[178]. Compliance and Transparency - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal regulations and ensuring equal access to information for all shareholders[140]. - The company has consistently adhered to regulatory requirements in its operations and decision-making processes[186]. - The board held a total of 8 meetings during the reporting period, with all members attending each meeting[184]. - The company did not receive any objections from the board members regarding company matters during the reporting period[185].

| 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | | | | --- | --- | --- | | 的问题等 | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | 用情况进行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | | 内部控制评价报告 | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露制度、信息披露文件及信息披露审批表；查阅投资者 | | | | 关系活动表等相关文件；查阅深圳证券交易所互动易网站刊载的投资者关系活动记录 | | | | 表。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2. ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-017 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、 监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。 现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年一至十二月 杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10195 号 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称大地海洋） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规 范》等有关法律法规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（简称"国金 证券"或"保荐机构"）作为杭州大地海洋环保股份有限公司（简称"大地海洋" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，就《杭州 大地海洋环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价 报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流 程，并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建 立、内部控制执行情况等方面，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行合理评价基础上，对公司出具的评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评 ...