地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州大地海洋环保股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭 州大地海洋环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，出具 本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:杭州大地海洋环保股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-022 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋 环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）主持人：公司董事 ...

证券代码： 301068 证券简称：大地海洋 尊敬的投资者，您好！3 月 25 日，财政部预算司公布了 2024 年中央对地方转移支付预算表。其中新增废弃电器电子产品处理 专项资金 75 亿元。 随着国家财政部出台《废弃电器电子产品处理专项资金管理 办法（征求意见稿）》等一系列解决拆解基金补贴款政策措施的 出台，公司预计未来现金流会有较好的改善，如达到相关信息披 露的标准，公司会及时披露相关信息，请关注后续公告。感谢您 的关注！ 3、公司是否有加大研发投入，加大数字化投入的计划？ 杭州大地海洋环保股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 19 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥937,504,798.77, representing a 17.18% increase compared to ¥800,052,073.67 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥55,467,683.74, a slight increase of 0.38% from ¥55,257,046.31 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,289,302.61, up 5.28% from ¥44,917,783.16 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,334,452,931.47, an increase of 8.32% from ¥1,231,909,381.18 at the end of 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥23,998,887.98, a significant decrease of 61.63% compared to ¥62,549,959.95 in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.66 for 2023, unchanged from 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.89%, a decrease of 0.36 percentage points from 7.25% in 2022[22]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥937,504,798.77, representing a year-on-year increase of 17.18% compared to ¥800,052,073.67 in 2022[75]. - Revenue from hazardous waste management amounted to ¥230,181,370.42, accounting for 24.55% of total revenue, with a slight increase of 1.19% from the previous year[75]. - Revenue from electronic waste reached ¥692,796,036.46, making up 73.90% of total revenue, but saw a decrease of 1.60% compared to the previous year[75]. Cash Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 83,066,294 shares[4]. - The cash dividend distribution for 2023 is set at 2.5 CNY per 10 shares, amounting to a total of 20,766,573.50 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[200]. - The company's distributable profit for the year is reported at 163,943,923.12 CNY, indicating a strong capacity for cash dividends[200]. - The board of directors has established a differentiated cash dividend policy, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[196]. - The cash dividend policy has been executed in compliance with the company's articles of association and shareholder resolutions[199]. - The cash dividend distribution plan was approved in the board and shareholder meetings held on March 30 and April 21, 2023, respectively[198]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, indicating potential uncertainties[4]. - The company is committed to addressing potential risks in its management practices, as outlined in the report[4]. - A risk identified includes potential declines in product prices due to fluctuations in market demand and commodity prices[120]. - The company is also concerned about the risk of reduced subsidies for the waste electrical and electronic products processing fund, which could impact cash flow[121]. - The company faces risks related to hazardous waste management, including potential environmental pollution from improper handling of hazardous waste[124]. - The company has established strict safety management and quality control systems to mitigate risks associated with hazardous waste disposal[125]. Operational Strategy - The company operates several wholly-owned subsidiaries, enhancing its operational capabilities in environmental protection[16]. - The company is positioned to benefit from the domestic waste resource utilization industry, driven by policies prohibiting the import of foreign solid waste[32]. - The company is focusing on the development of "urban minerals" and the implementation of "waste-free city" pilot projects to enhance the resource utilization level of domestic solid waste[35]. - The company aims to become a leading service provider in the "waste-free city" initiative, focusing on the comprehensive utilization and safe disposal of solid waste[47]. - The company operates a one-stop service model for hazardous waste collection, transportation, storage, utilization, and disposal, enhancing its service capabilities[44]. - The company has established stable partnerships with over 8,000 waste-producing units in Zhejiang Province, including more than 5,000 auto repair enterprises[44]. Governance and Management - The company held one annual and one extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[136]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with legal and regulatory requirements[137]. - The supervisory board is composed of 3 members, ensuring effective oversight of the company's major matters and financial status[138]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in decision-making or operations[139]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial management system, ensuring independent financial decision-making[147]. - The management team consists of experienced professionals with backgrounds in environmental protection and management, enhancing the company's operational capabilities[157]. Research and Development - Research and development expenses increased by 2.58% year-on-year, amounting to ¥26,329,684.34[88]. - The number of R&D personnel increased to 59 in 2023, representing a growth of 5.36% compared to 56 in 2022[91]. - The company aims to enhance its core competitiveness through the development of new technologies and products, including a non-hazardous feeding process for LCD TV disassembly[90]. - The company has completed the development of an intelligent review system for electronic waste disassembly, increasing automation and efficiency in the process[91]. - The company is focused on enhancing its technological advantages and market position through continuous innovation and development of new strategies[90]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 634, with 220 in the parent company and 414 in major subsidiaries[190]. - The company had a total of 820 employees receiving salaries during the reporting period[190]. - The company aims to enhance its performance management standards and ensure fair compensation reflecting employee contributions[192]. - The company is focused on cultivating high-quality professional talent and enhancing leadership capabilities within its teams[193]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 8.2888 million yuan[178]. Compliance and Transparency - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal regulations and ensuring equal access to information for all shareholders[140]. - The company has consistently adhered to regulatory requirements in its operations and decision-making processes[186]. - The board held a total of 8 meetings during the reporting period, with all members attending each meeting[184]. - The company did not receive any objections from the board members regarding company matters during the reporting period[185].

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 2023 | 年度占用资 金的利息(如有) | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 | 年期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | 含利息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开了 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举池 仁勇为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第四次会议所审议案的相关 情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审查意见 经核查，我们认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合 公司实际情况和 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-014 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三 次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》， 同意以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 84,000,000 股扣除公司回购专户中已回 购股份 933,706 股后的总股本 83,066,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 2.50 元（含税），合计派发现金红利 20,766,573.5 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的 要求，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公 司各项业务的发展。现将2023年度董事会的主要工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 公司董事会严格按照年度经营计划,认真履行职责，带领经理层全力拓展业 务，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入93,750.48万元，同比增长 17.18%，实现归属于上市公司股东净利润5,546.77万元，同比增长0.38%，报告期 末公司总资产133,445.29万元，同比增长8.32%，归属于母公司净资产82,462.61万 元，同比增长4.92%。 二、2023年度董事会日常工作情况 （一）董事会运作情况 董事会严格按照《公司法》《证券法》 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 大地海洋环保股份有限公司（以下简称"大地海洋"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对大地海洋 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2359 号《关于同意杭州大地海洋 环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）21,000,000 股，发行价格 13.98 元/股，募集资金总额为 293 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等的要求， 本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会， 对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情 况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中， 发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 1、公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。2023年，公司监事会共召开了7次会议，监事会的召 开、决议的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等的相关规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 会议审议通过了如下议案： | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 ...