国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 大地海洋环保股份有限公司（以下简称"大地海洋"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 3 月 25 日对大地海洋的董事、监事、高 级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下： 一、培训基本情况概述 培训时间：2024 年 3 月 25 日 培训方式：集中授课 培训对象：公司的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人 员 培训内容：培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司股东减持股份规则以 及上市公司独立董事管理办法等方面，涉及的法律、法规主要有《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年度财务决算报 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第ZF10195号标准无保留意见 的审计报告。现将2023年度财务决算情况汇报如下： 一、主要经营指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 937,504,798.77 | 800,052,073.67 | 17.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,467,683.74 | 55,257,046.31 | 0.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 47,289,302.61 | 44,917,783.16 | 5.28% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,998,887.98 | 62,549,959.95 | -61.63% | | 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.66 | | | 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0. ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 内部控制自我评价报告 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州大地海洋环保股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议已于 2024 年 3 月 19 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 1 日在公司会议室以现场出席的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-012 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 686,222,459.14 元，同比上升 19.19%；归属于上市公司股东的净利润为 34,698,911.58 元，同比下降 3.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 28,185,752.27 元，同比下降 3.00%。公司特别提醒投资者，注意投资风 险。 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-010 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301068， 证券简称：大地海洋）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 3 月 13 日至 3 月 15 日，公司股价日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。公司特别提醒投资者，注意二 级市场交易风险。 2、根据中证指数有限公司的数据显 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州大地海洋环保股份有限公司 拟资产出资涉及的部分资产评估项目 资产评估报告 银信评报字（2024）第 C00015 号 （共一册，第一册） 银信资产评估有限公司 2024年2月28日 (^ in the subject of (^ ( ） (^ ) 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400226 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-C00015 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第C00015号 | | | 报告名称: | 杭州大地海洋环保股份有限公司拟资产出资涉及的 | | | | 部分资产评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 139,652,757.00元 | | | 评估报告日: | 2024年02月28日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 徐俊霞 (资产评估师) 会员编号:33210099 | | | | 马晓军 (资产评估师) 会员编号:33180 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明"，公司于 2024 年 2 月 29 日通过口头和电话的方式通知各 位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-008 杭州大地海洋环保股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 全资子公司划转资产并增资的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：8 票同意，0 票反对 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-009 杭州大地海洋环保股份有限公司 1、审议通过 关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 1 日 星期五）以现场出席的方式在公司会议室召开。根据公 司 监事会议事规则》第六条第二款 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议 的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知"，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过口头和电话的方式通知各位监事，召集人亦于会议上作出了相应 的说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋晓华女士主持，董事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第二次会议决议的公告 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、 第三届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 杭州大地海洋 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 向全资子公司划转资产并增资的议案》，现对有关事项说明如下： 一、本次划转概述 公司全资子公司浙江盛唐环保科技有限公司（以下简称"盛唐环保"）于 2009 年 12 月成立。根据公司未来业务发展规划，为充分利用公司现有的资源平台， 进一步整合各业务板块资源，明晰公司各业务板块的工作权责，提升资产运营效 能，助推公司业务可持续高质量发展，公司拟以 2023 年 12 月 31 日为基准日， 将位于杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号的部分建筑物类固定资产、设备类固 定资产及国有土地使用权按账面价值划转至盛唐环保，并以划转的资产对全资子 公司盛唐环保进行增资。 本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员在回购期间无明确 的增减持计划，公司未收到持股 5%以上股东的减持计划。如上述人员后续有相 关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披 露义务。 3、风险提示 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-004 杭州大地海洋环保股份有限公司 回购报告书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或 员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过 人民币 2,000 万元（含），回购价格上限为不超过人民币 39 元/股。按最高回购 价和回购金额区间测算，预计回购股份数量约为 256,410 股至 512,820 股，约占 公司目前已发行总股本的 0.31%至 0.61%。本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 1 ...