杭州大地海洋环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2023年度归属 于母公司所有者的净利润为55,467,683.74元，加年初未分配利润292,920,154.31 元，提取盈余公积2,744,044.16元，可供股东分配的利润为328,843,793.89元；母 公司2023年度净利润为27,440,441.55元，加年初未分配利润156,047,525.73元，提 取盈余公积2,744,044.16元，可供股东分配的利润为163,943,923.12元。根据合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 163,943,923.12元。 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规 范》等有关法律法规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（简称"国金 证券"或"保荐机构"）作为杭州大地海洋环保股份有限公司（简称"大地海洋" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，就《杭州 大地海洋环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价 报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流 程，并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建 立、内部控制执行情况等方面，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行合理评价基础上，对公司出具的评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年度计提信用减值损失和资产减值损失共计12,473,918.10元， 本次计提减值事项无需提交董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公 允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对合并范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，判 断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产减值损失。本 次进行减值测试的资产项目主要是应收账款、其他应收款、存货、合同资产。测 试完成后，各项资产 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的要求，并结合三 位独立董事池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士提交的《关于 2023 年度独立性 的自查报告》，对三位独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

（一）机构信息 1、基本信息 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-016 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实地履行了职责，按要求出席了 2023 年度的相关会议，认真审议了董事会各 项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人于 2020 年 10 月经公司 股东大会选举成为公司第二届董事会独立董事，又于 2023 年 11 月经公司股东大 会选举成为公司第三届董事会独立董事。自成为公司独立董事后，本人本着勤勉 尽责的态度，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年度报告工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况等进行核查并出具了专项说明。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年一至十二月 杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10195 号 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称大地海洋） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

| 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | | | | --- | --- | --- | | 的问题等 | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | 用情况进行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | | 内部控制评价报告 | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露制度、信息披露文件及信息披露审批表；查阅投资者 | | | | 关系活动表等相关文件；查阅深圳证券交易所互动易网站刊载的投资者关系活动记录 | | | | 表。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2. ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-017 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、 监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。 现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司 ...