国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大地海洋 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林岚 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：范俊 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年度财务决算报 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第ZF10195号标准无保留意见 的审计报告。现将2023年度财务决算情况汇报如下： 一、主要经营指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 937,504,798.77 | 800,052,073.67 | 17.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,467,683.74 | 55,257,046.31 | 0.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 47,289,302.61 | 44,917,783.16 | 5.28% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,998,887.98 | 62,549,959.95 | -61.63% | | 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.66 | | | 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0. ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 本人作为战略委员会成员，按照《独立董事工作制度》《战略委员会工作细 则》等相关要求，时刻关注公司经营状况，保持与公司管理层的沟通，结合公司 所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司日常经营与战略发展提出切实可 行的建议，发挥了独立董事的监督作用。2023 年度，公司战略委员会共召开 1 次， 就《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次 交易终止协议的议案》进行了审议。 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实地履行了职责，按要求出席了 2023 年度的相关会议，认真审议了董事会各 项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议已于 2024 年 3 月 19 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 1 日在公司会议室以现场出席的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-012 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 686,222,459.14 元，同比上升 19.19%；归属于上市公司股东的净利润为 34,698,911.58 元，同比下降 3.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 28,185,752.27 元，同比下降 3.00%。公司特别提醒投资者，注意投资风 险。 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-010 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301068， 证券简称：大地海洋）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 3 月 13 日至 3 月 15 日，公司股价日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。公司特别提醒投资者，注意二 级市场交易风险。 2、根据中证指数有限公司的数据显 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州大地海洋环保股份有限公司 拟资产出资涉及的部分资产评估项目 资产评估报告 银信评报字（2024）第 C00015 号 （共一册，第一册） 银信资产评估有限公司 2024年2月28日 (^ in the subject of (^ ( ） (^ ) 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400226 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-C00015 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第C00015号 | | | 报告名称: | 杭州大地海洋环保股份有限公司拟资产出资涉及的 | | | | 部分资产评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 139,652,757.00元 | | | 评估报告日: | 2024年02月28日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 徐俊霞 (资产评估师) 会员编号:33210099 | | | | 马晓军 (资产评估师) 会员编号:33180 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明"，公司于 2024 年 2 月 29 日通过口头和电话的方式通知各 位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-008 杭州大地海洋环保股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 全资子公司划转资产并增资的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：8 票同意，0 票反对 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-009 杭州大地海洋环保股份有限公司 1、审议通过 关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 1 日 星期五）以现场出席的方式在公司会议室召开。根据公 司 监事会议事规则》第六条第二款 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议 的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知"，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过口头和电话的方式通知各位监事，召集人亦于会议上作出了相应 的说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋晓华女士主持，董事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第二次会议决议的公告 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、 第三届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 杭州大地海洋 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 向全资子公司划转资产并增资的议案》，现对有关事项说明如下： 一、本次划转概述 公司全资子公司浙江盛唐环保科技有限公司（以下简称"盛唐环保"）于 2009 年 12 月成立。根据公司未来业务发展规划，为充分利用公司现有的资源平台， 进一步整合各业务板块资源，明晰公司各业务板块的工作权责，提升资产运营效 能，助推公司业务可持续高质量发展，公司拟以 2023 年 12 月 31 日为基准日， 将位于杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号的部分建筑物类固定资产、设备类固 定资产及国有土地使用权按账面价值划转至盛唐环保，并以划转的资产对全资子 公司盛唐环保进行增资。 本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 股东持股情况的公告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量以及持股比例情况公告如下： 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-003 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 5 | 唐宇阳 | 2,061,888 | 2.45 | | --- | --- | --- | --- | ...