2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度权益分派实施完成后），公司回购股份 的价格由不超过人民币 180.00 元/股（含）调整为不超过人民币 99.65 元/股（含）。 除回购股份价格上限调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-042）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-001 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股 ...

德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00006 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2023 年 12 月 25 日 14:30 召开的 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-071 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014120 分 类 发布机构 发文日期 1702489966000 名 称 关于对河南省力量钻石股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定 文 号 河南证监局行政监管措施决定书〔2023〕71号 主 题 词 关于对河南省力量钻石股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函 措施的决定 河南省力量钻石股份有限公司，邵增明、童越： 经查，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称力量钻石或公司）存在以下违规行为： 一、关联交易未履行信息披露义务和审议程序 2022年，公司与关联方商丘铭盛精密工具制造有限公司发生采购业务，金额2,360万元，占公司最近一期经审计净 资产2.46%，相关交易未履行信息披露义务和董事会审议程序，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条第一款、第四十一条规定。 二、部分募集资金未通过募集资金专户集中管理 2022年9月至2023年4月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，未及时履行股东大会审议程序，违反《上市公 司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕13号）第二条规定。 公司董事长兼时任总经理邵增明、时任董事会秘书童越 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对河南省力量钻石股份有限公司、邵增 明、童越的监管函 创业板监管函〔2023〕第 150 号 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.2.7 条的规定。 时任力量钻石总经理邵增明、时任力量钻石董事会秘书兼财 务总监童越对以上违规行为负有主要责任，违反了本所《创 业板股票上市规则》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定。请你公 司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 19 日 2 河南省力量钻石股份有限公司董事会、邵增明、童越： 你们于 2023 年 12 月 15 日收到了中国证券监督管理委 员会河南监管局下发的《关于对河南省力量钻石股份有限公 司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》〔2023〕71 号（以下简称"警示函"）。根据警示函，公司与关联方商丘 铭盛精密工具制造有限公司发生采购业务，金额 2,360 万元， 占公司最近一期经审计净资产 2.46%，相关交易未履行信息 披露义务和董事会审议 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-070 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司及相关人员收到河南证监局警示函的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2023 年 12 月 15 日收到了中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对河南省力 量钻石股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》〔2023〕71 号（以下简称"警示函"），现将具体内容公告如下： （一）《警示函》内容 "河南省力量钻石股份有限公司、邵增明、童越： 经查，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称力量钻石或公司）存在以下 违规行为： 一、关联交易未履行信息披露义务和审议程序 2022 年，公司与关联方商丘铭盛精密工具制造有限公司发生采购业务，金 额 2,360 万元，占公司最近一期经审计净资产 2.46%，相关交易未履行信息披露 义务和董事会审议程序，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第四十一条规定。 二、部分募集资金未通过募集资金专户集中管理 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-069 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公 告》，前述事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南 省力量钻石股份有限公司签字注册会计师的函》，现就相关事项公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表的审计机 构，原委派吴少华、桑东雪为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-065 河南省力量钻石股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自 | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自 | | 出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | 出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 会予以撤换。 | 会予以撤换。独立董事连续两次未能亲自出 | | | 席董事会会议，也不委托其他独立董事代为 | | | 出席的，董事会应当在该事实发生之日起三 | | | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职 | | | 务。 | | 第一百一十三条 下列人员不得担任独 | 第一百一十三条 下列人员不得担任独 | | 立董事： | 立董事： | | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | | 员及其直系亲属、 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"上市公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号指引"）等法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。 ...

河南省力量钻石股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委 ...