河南省力量钻石股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中应包括 2 名以上的独立董事。委员中至少有 1 名独立 董事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。召集人应当为会 计专业人士。 第六条 审计委员会成员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和 对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 ...

股东会议事规则 第一章 总则 河南省力量钻石股份有限公司 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现本规则第六条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 1 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，并 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东 ...

河南省力量钻石股份有限公司 董监高所持公司股份及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的信息申报与披露程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 （以下简称《暂行办法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称《监管指引》）等法律 法规、部门规章、规范性文件以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》等相关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及其衍生 品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内委托公 司向深圳证券交易所申报其个人及其近 ...

河南省力量钻石股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司（以下称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司 内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下称《股票上市规则》）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河 南省力量钻石股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 （五）公司各部门及其他对公司重大信息可能知情的人士。 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提 交相关资 ...

河南省力量钻石股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，明确职责，保障公司对外投 资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监 管指引》）《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其 他有关法律、行政法规、规范性文件以及深圳证券交易所其他业务规则，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司对外进行的投资行为，含委托理财、 对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外。通常是指公司将货币资金以及 经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使 用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-028 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任的情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事陈传勋先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈传勋先生申请辞去 公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。陈传勋先生的 辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 陈传勋先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为 2027 年 5 月 16 日。 截至本公告披露日，陈传勋先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。陈传勋先生在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规、规范性文件对于离任董事股份管理的相关规定。 陈传勋先生在任职公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体 利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董 事会科学决策、公司规范运作 ...

关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-029 河南省力量钻石股份有限公司 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 30 日 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董监高所持公司股份及变 动管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订 <关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》、 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

第三届董事会第六次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次独 立董事专门会议于 2025 年 7 月 25 日上午在公司视频会议室以视频通讯方式召开， 并已于会议召开 3 日前以电话等方式通知了全体独立董事。本次会议由独立董事 召集人金香爱提议召开，由金香爱主持，会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的 议案》 经核查，我们认为：本次部分募投项目增加实施主体和实施地点是公司根据 项目实施的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不 存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常 生产经营造成重大影响。我们 ...

026 河南省力量钻石股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025- 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实际进展情况，同意公司在部分募投项目新增实施主体和实施地点外，实施方式、 投资总额和投资项目内容不变的前提下，将募投项目进行延期，现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号 同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 202 2 年 8 月 26 日，公司共计募集货币资金人民币 3,912 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-030 董事会 河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》， 同意聘任张珂女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 因工作调整原因，孟浩先生不再担任公司证券事务代表职务，公司及董事会 对孟浩先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 张珂女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 张珂女士的联系方式如下： 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 截至本公告日，张珂未直接或间接持有公司股份，与 ...