江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱敏杰） 各位股东及股东代表： 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。本 人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 12 月 15 日起不再担任公司第二届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任 何职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 朱敏杰女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。历任无锡市第一丝织厂职员，无锡市审计事务所财务审计部主任、 资产评估部主任，无锡普信会计师事务所副所长，江苏天衡会计师事务所 无锡分所副所长。现任天衡会计师事务所（特殊 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-014 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (一)投资种类及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与 公司生产经营原材料相关的期货品种。 (二)投资金额：预计投入保证金不超过 5,000 万元人民币，上述额度在 授权期限内可循环滚动使用。公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）将不超过已审议额度。 （三）投资目的：降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增 强财务稳健性。 （四）审议程序：本次商品期货套期保值业务已经第三届董事会第四次 会议、第三届监事第二次会议，尚需提交公司股东大会审议。 (五)特别风险提示：在商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动 风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投 资风险。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭颖红） 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。本 人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 12 月 15 日起不再担任公司第二届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任 何职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 彭颖红先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教 授。1995 年至今工作于上海交通大学，曾任上海集成电路研发中心有限公 司董事、国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事、海交大产业投 资管理（集团）有限公司董事长、上海交大企业管理中心董事长、 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对中捷精工使用部分闲置 自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财情况 （一）投资目的 为提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的 投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下， 公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财不会影响公司 主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资额度 使用不超过8,000万元闲置自有资金进行委托理财，在董事会审议通过后12个月内， 资金可以滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对中捷精工2024年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 预计金 | 截至披露日已 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 价原则 | 额 | 发生金额 | 额 | | 向关联方采 购商品 | 四川杰立 鑫五金制 | 铝压铸产品的 生产与加工 | 按照市场公 允价格由交 易双方协商 | 1,200 | 132.53 | 79.18 | | | 造公司 | | | | | | | | ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定， 为真实、准确反映2023年年度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产 进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日可 能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股东大会审议。 现将2023年度计提减值准备的具体情况公告如下： 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-021 一、本次计提减值准备情况概述 本次计提减值准备的范围和总金额如下： 单位：元 | 项 目 | 2023年度计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 110,303.63 | | 其中：应收账款坏账 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-020 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）26,263,700股，发行价格为7.46元/股，募集资金总 额 195,927,202.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 48,082,380.32元后，公司本次募集资金净额为147,844,821.68元。 上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了"大信验字[2021]第 4-00050 号"《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与专户银行、保荐 机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第三届董 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-019 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司拟 开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的 外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产 品等业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值 业务累计总额不超过人民币8,000万元或等值外币。公司开展外汇套期保 值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。授权期限自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 2．已履行及拟履行的审议程序：江苏中捷精工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司开展累计总额不超过人民币8,000万元或等值外币的 外汇套期 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-025 江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东 大会以特别决议审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | | 是指公司的董事会秘书、财务负责人、 | 公司的总经理、副总经理、董事会秘 | | 质量技术总监。 | 书、财务负责人。 | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （三） ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00015 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...