江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项 认真核实后，发表如下意见： 一、对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 监事会对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要认真审核后认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、 授予价格、锁定期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不会 损害公司及其全体股东的利益； 3、公司不存 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-067 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事第八次会 议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开，本次会议 的通知已于 2024 年 10 月 4 日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际到董事 9 名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事长 魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2024 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心管理 人员、核心骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提 下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定了《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《江 ...

特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人章炎先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集 条件； 2、截止本公告披露日，征集人章炎先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事章炎 先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等有关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-069 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ...

证券简称：中捷精工 证券代码：301072 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 江苏中捷精工科技股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）由江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏中捷精工科技股份 有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票，股票来源为公司已从二级市场 通过集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票（以下简称"标 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件规 定，对中捷精工首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598 号）同意注册，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,263,700 股，并于 2021 年 9 月 29 日起 在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 78,791,100 股，首 次公开发行股票完成后，公司总股本为 105,054,800 股， ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-066 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次解除限售的股份为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中捷精工"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股 份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。本次解除股份限售 的股东户数为5户，本次解除限售股份数量为71,700,000股，占发行后总股 本的68.25%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月30日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号）同意注册， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,263,700股，并于2021 年9月29日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 78,791,100股，首次公开发行股票完成 ...

重要内容提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）。 本次担保金额：最高限额为920万元人民币（或等值外币） 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-063 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2024年9月25日召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为 满足烟台通吉日常经营和业务发展资金需要，公司拟为烟台通吉向中国银 行股份有限公司烟台牟平支行的借款事项提供额度不超过920万元人民币 （或等值外币）的信用担保，担保期限为自公司第三届董事会第七次会议 审议通过之日起12个月，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。本次 提供担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 名称：烟台通吉汽车零部件有限公司 2. 成立日期：2014年1 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事第 七次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开， 本次会议的通知已于2024年9月20日通过专人送达方式送达全体董事。本次 会议应到董事9名，实际到董事9名。公司监事以及高管列席本次会议。会 议由公司董事长魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-064 为满足烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）日常 经营和业务发展资金需要，公司拟为烟台通吉向中国银行股份有限公司烟 台牟平支行的借款事项提供额度不超过920万元人民币（或等值外币）的信 用担保。公司为烟台通吉提供的上述信用担保可有效满足烟台通吉业务发 展的资金需求及融资需求，能够保障烟 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-065 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议 的通知已于2024年9月23日通过专人送达的形式告知全体监事，鉴于本届监 事会共有2名监事于2024年9月23日当选公司监事，因此全体监事同意豁免 提前3天通知的时限要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公 司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监 事一致通过如下决议： 1、审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 本次公司为烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"） 提供授信担保事项有利于烟台通吉的经营发展，符合公司及烟台通吉的整 1 1、《第三届监事会第五次 ...