中捷精工 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：江苏中捷精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏中捷精工科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及现行有效的《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召 ...

公司及董事会对范胜先生在公司担任董事职务期间为公司发展所作出 1 的贡献表示衷心的感谢。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-072 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事范胜先生提交的书面辞职报告。范胜先生因个人身体 原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。范胜 先生原定任职期为至公司第三届董事会任期届满之日止。 范胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司 董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，范胜先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，范胜先生未直接持有公司股份，通过无锡东明天 昱投资合伙企业(有限合伙)间接持有330,000股，占公司总股本的0.31%。 辞去上述职务后，范胜先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥199,663,905.72, a decrease of 0.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,090,240.52, representing a decline of 197.38% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,214,829.03, down 204.56% from the previous year[2] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0580, a decrease of 197.48% year-on-year[2] - The net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 10,811,808.39, compared to a profit of CNY 15,528,093.85 in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[14] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -4,924,395.97 CNY, compared to 17,739,888.89 CNY in the previous period[15] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0469 CNY, compared to 0.1689 CNY in the previous period[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,262,888,362.67, an increase of 5.72% compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to CNY 1,262,888,362.67, up from CNY 1,194,537,213.79, representing a growth of 5.73% year-on-year[12] - Current liabilities rose to CNY 449,976,891.49, compared to CNY 352,383,406.09, marking an increase of 27.69%[12] - The company's fixed assets increased to CNY 493,836,545.14, up from CNY 289,395,311.70, reflecting a growth of 70.73%[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 802,142,501.86 from CNY 825,462,791.14, a decline of 2.82%[12] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.83% to ¥802,142,501.86 compared to the end of the previous year[2] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥19,527,135.94, a decline of 127.85% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -19,527,135.94 CNY, a significant decrease from 70,110,484.89 CNY in the previous period[17] - Cash received from the sale of goods and services was 501,776,135.43 CNY, up from 492,099,540.41 CNY year-over-year[16] - The total cash outflow from operating activities was 528,812,666.72 CNY, compared to 432,777,564.86 CNY in the previous period[17] - The net cash flow from investing activities was -64,643,635.95 CNY, slightly improved from -70,115,032.22 CNY in the previous period[17] - Cash inflow from financing activities was 117,837,973.40 CNY, significantly higher than 10,603,523.04 CNY in the previous period[17] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 6,978,187.57, down from CNY 15,148,271.29, indicating a decrease of 53.83%[12] - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥122,299,205.83, a decrease from ¥126,374,527.35 at the beginning of the period[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,339[6] - The total number of restricted shares decreased by 37,500,000 during the period, with the remaining restricted shares totaling 37,500,000[9] - The company has a repurchase account holding 754,100 shares, representing 0.72% of the total share capital[7] - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 71,700,000 shares, with significant contributions from major shareholders such as Wei Helian and Wei Zhong[9] - The company’s total restricted shares held by major shareholders are primarily due to executive lock-up agreements[9] Expenses and Investments - The company reported a significant increase in expenses due to rising costs and depreciation from fixed asset investments[5] - Research and development expenses for the quarter were CNY 31,120,298.46, compared to CNY 24,236,260.94 in the previous year, an increase of 28.49%[13] - The company received government subsidies amounting to ¥312,362.20 during the reporting period, primarily related to daily operations[3] - The company received 10,000,000.00 CNY related to investment activities, indicating ongoing investment efforts[17] Accounts Receivable and Inventory - The company's accounts receivable decreased to ¥199,353,874.48 from ¥216,946,561.95, indicating a reduction of approximately 8.5%[10] - The company’s accounts receivable financing increased to ¥38,591,864.41 from ¥10,469,948.19, showing a substantial increase of approximately 269%[10] - The company’s other receivables rose to ¥1,475,609.13 from ¥1,257,661.15, an increase of about 17.3%[10] - Inventory increased to ¥173,016,372.56 from ¥147,546,146.81, reflecting a growth of about 17.3%[10] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to ¥12,000,000.00 from ¥5,000,000.00, marking a 140% increase[10]

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏中捷精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 19 日期间对公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公司监事 会结合公示情况对拟授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如 下： 江苏中捷精工科技股份有限公司 监事会关于公司 ...

证券简称：中捷精工 证券代码：301072 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏中捷精工科技股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"）由江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏中捷精工 科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票，股票来源为公司已从二级市场 通过集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票（以下简称"标的股 ...

中捷精工实行限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 实行限制性股票激励计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 实行限制性股票激励计划 之 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 中捷精工实行限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 致：江苏中捷精工科技股份有限公司 根据江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"） 与国 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-068 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 10 月 4 日通过专人送达的形式告知全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致 通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量 | 占授予限制性 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （股） | 股票总数比例 | 总额比例 | | | | | | 一、董事、高级管理人员（共1人） | | | | 1 | 宗娟 | 中国 | 财务总监 | 17,019 | 3.1519% | 0.0162% | | | | 小计 | | 17,019 | 3.1519% | 0.0162% | | | | | | 二、核心业务（技术）骨干人员（共35人） | | | | 1 | 刘振 | 中国 | 灝昕工厂总经理 | 18,463 | 3.4194% | 0.0176% | | 2 | 黄晓慈 | 中国 | 通吉工厂总经理 | 20,021 | 3.7079% | 0.0191% | | 3 | 于永伟 | 中国 | 集团总经理助理 | 83,333 | 15.4334% | 0.0793% | | 4 | 徐利锋 | 中国 ...

| 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | --- | --- | --- | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | 否 | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以 | | | 18 | 上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员 | 是 | | | 工的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获 | | | | 授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明 | | | | ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-070 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）14 时 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现 ...