江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董 事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 1 （五）过半数独 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司和全体投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》等有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及深圳证券交易所其他业务规则和《江苏中捷精工科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度， 并接受公司的监督。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项决策。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项作出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 授权管理制度 （2025 年修订） 第一条 为了加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长、总 经理的授权以及公司具体经营管理过程中其他必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规章、规范性文件、 中国证监会及深圳证券交易所的业务规则、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度规 定的股东会职权。 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-043 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷精工"） 于2025年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制 定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、本次修订部分制度的背景 为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规 范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止 了部分公司制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号:2025-040 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规 定，为真实、准确反映2025年半年度财务状况、资产价值与经营成果，对 各类资产进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2025年6 月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股 东大会审议。 现将2025年半年度计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 本次计提减值准备的范围和总金额如下： 单位：元 | 项 目 | 本期计提减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"－"号填列） | 1,307,786.60 | | 其中： ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-044 江苏中捷精工科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同意注册，江苏中捷 精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）26,263,700股，发行价格为每股7.46元。截至2021 年9月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700股， 募集资金总额195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信 息 披 露 等 发 行 费 用 48,082,380.32 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金专户，资金 到位情 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-039 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，分别 审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2025年度审 计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收 入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司 年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿 元。主要分布于制造 ...

附件： 顾沃天：男，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 顾沃天先生于2021年3月—2025年4月任大信会计师事务所（上海分所）审 计员。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更内审负责人的议 案》，公司原内审负责人李晟先生近日因工作调整原因，不再担任公司内 审负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及公司的《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事 会同意聘任顾沃天先生为公司内审负责人（简历详见附件），任期自董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-039 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，顾沃天先生未直接或间接持有公司股份。 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-041 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司（以下简称"捷成新能 源"）、烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）以及全 资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称"灏昕汽车"）。 其中，捷成新能源以及烟台通吉均为资产负债率超过70%的控股子公司。 本次担保金额：公司拟为捷成新能源提供不超过4,400万元人民币（或 等值外币）的担保；拟为烟台通吉提供不超过920万元人民币（或等值外币） 的担保；拟为灏昕汽车提供不超过15,000万元人民币（或等值外币）的担 保。 被担保人均未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。本议案尚需提 交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事 会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于向子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2025年9月12日14:00 在本公司会议室召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本次股东大会将采用现场投票表决和网络投票相结合的方式，根 据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-049 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的 ...