证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-081 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14 时 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-078 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 12 日 2、限制性股票首次授予数量：414,877 股 3、限制性股票首次授予价格：12.00 元/股 本次限制性股票待相关归属申请完成后，公司将发布相关归属暨上市流通 的公告，敬请投资者关注。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中捷精工"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定 的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 12 日为首次授予日，向 35 名激励 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-075 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司捷 成新能源汽车科技（无锡）有限公司（以下简称"捷成新能源"或"被担保人"）。捷 成新能源为资产负债率超过70%的控股子公司。 本次担保金额：公司拟为捷成新能源提供不超过1,100万元人民币（或等值外币） 的担保。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。本议案尚需提交股东大会审议 批准。 一、担保情况概述 公司于2024年11月12日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第八次会议， 以全票同意的表决结果审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足 生产经营的资金需求，子公司捷成新能源拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请最高 限额1,000万元人民币（或等值外币）的借款以及江苏银行股份有限公司无锡分行申请 最高限额1,000万元人民币（或等值外币）的借款，由公司提供相关担 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 第一部分 引 言 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 国现有法律、法规、规范性文件所发 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划调整及 首次授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整及首 次授予相关事项进行审核后，发表核查意见如下： 一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的 核查意见 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励条 件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。公司董事会根据 公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授 予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 36 人调整为 35 人，本次激励计划授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事第十次会 议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2024 年 11 月 7 日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到 董事 8 名，实际到董事 8 名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事 长魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-080 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励 条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。公司董事会根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及 授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-079 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 7 日通过专人送达的形式告知全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致 通过如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予数量的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励 条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年11月13日 附件： 杨科达，1985年出生，中国国籍，大专学历。2006年2月至2023年12月于江苏中捷 精工科技股份有限公司开发中心任研发工程师。2024年1月至今于江苏中捷精工科技股 份有限公司运营管理中心任二工厂总经理助理。 截至本公告披露日，杨科达先生暂未持有公司股份，但其参与了公司的2024年限制 性股票激励计划，待股权激励授予完成之后，其预计将获授17,616股，占公司总股本 0.0168%。杨科达先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定 的不得担任公司非独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》规定的非独 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-073 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询 确认，并由中登深圳出具了关于公司股票的《信息披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-074 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年10月 31日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2024年 第二次临时股东大会。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长魏忠主持， 并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理 人人数为118人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为72,212,280股， 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的69.2347％。 其中：现场出席会议的股东及代理人人数为6人，现场出席会议的股东及代理 人所持有表决权的股份总数为71,7 ...