证券简称：中捷精工 证券代码：301072 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 江苏中捷精工科技股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）由江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏中捷精工科技股份 有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票，股票来源为公司已从二级市场 通过集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票（以下简称"标 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件规 定，对中捷精工首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598 号）同意注册，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,263,700 股，并于 2021 年 9 月 29 日起 在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 78,791,100 股，首 次公开发行股票完成后，公司总股本为 105,054,800 股， ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-066 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次解除限售的股份为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中捷精工"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股 份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。本次解除股份限售 的股东户数为5户，本次解除限售股份数量为71,700,000股，占发行后总股 本的68.25%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月30日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号）同意注册， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,263,700股，并于2021 年9月29日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 78,791,100股，首次公开发行股票完成 ...

重要内容提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）。 本次担保金额：最高限额为920万元人民币（或等值外币） 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-063 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2024年9月25日召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为 满足烟台通吉日常经营和业务发展资金需要，公司拟为烟台通吉向中国银 行股份有限公司烟台牟平支行的借款事项提供额度不超过920万元人民币 （或等值外币）的信用担保，担保期限为自公司第三届董事会第七次会议 审议通过之日起12个月，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。本次 提供担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 名称：烟台通吉汽车零部件有限公司 2. 成立日期：2014年1 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事第 七次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开， 本次会议的通知已于2024年9月20日通过专人送达方式送达全体董事。本次 会议应到董事9名，实际到董事9名。公司监事以及高管列席本次会议。会 议由公司董事长魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-064 为满足烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）日常 经营和业务发展资金需要，公司拟为烟台通吉向中国银行股份有限公司烟 台牟平支行的借款事项提供额度不超过920万元人民币（或等值外币）的信 用担保。公司为烟台通吉提供的上述信用担保可有效满足烟台通吉业务发 展的资金需求及融资需求，能够保障烟 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-065 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议 的通知已于2024年9月23日通过专人送达的形式告知全体监事，鉴于本届监 事会共有2名监事于2024年9月23日当选公司监事，因此全体监事同意豁免 提前3天通知的时限要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公 司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监 事一致通过如下决议： 1、审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 本次公司为烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"） 提供授信担保事项有利于烟台通吉的经营发展，符合公司及烟台通吉的整 1 1、《第三届监事会第五次 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对江苏中 捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"、"公司"）进行了 2023 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国投证券股份有限公司 （二）培训方式：现场和线上会议结合 （三）培训人员：边雅婷、孙健 （四）培训时间：2024 年 9 月 24 日 （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等相关人员 （六）培训内容：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市 公司信息披露管理办法》等规则要求，对上市公司现金分红、信息披露等进行培 训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，中捷精工积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-060 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年9月23 日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2024年第 一次临时股东大会。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长魏忠主持， 并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理 人人数为64人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为71,903,800股， 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.9389％。 其中：现场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出席会议的股东及代理 人所持有表决权的股份总数为71,700 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-061 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事审议，作出如下决议： 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于完成补选非职工代表监事 并选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-062）。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 2024年09月23日 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举曹新红先生为公司第三届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴 于公司于2024 年 9 月 23 日已召开 2024 年第一次临时股东大会选举产 生 2 名非职工代表监事，为保障本届监事会尽快开展工作，根据公司《监 事会议事规则》的规定，全体监事一致同意豁免本 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-062 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 《江苏中捷精工科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 2024年09月23日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次选举情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日 召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充提名第三届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选曹新红先生以及陈芬女士为公 司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 三届监事会届满之日止。 为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免 会议通知时限要求，公司于2024年9月23日当日召开了第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举曹 新红先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第三届监事会届满之日止。 二、备查文 ...