2024 年，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、2024 年监事会的工作情况 2024 年公司共召开了 8 次监事会会议： （一）2024 年 2 月 5 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 （二）2024 年 3 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于拟与宜城市人民政府签订项目投资协议的议案》。 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （三）2024 年 4 月 16 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《募集 资金 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，西藏多瑞医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十一次会议、2024年5月10日召开 公司2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审 计工作。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审查程序。 二、2024年度会计师事务所履职情况 按照《审 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 27.27 元，共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,759.60 万元后的募集资 金为 50,780.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 23 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,575.43 万元后，本公司本次募集资金净 额为 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535 号）。 西藏多瑞医药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-028 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议， 审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司 的经营情况、财务状况等，公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-032 西藏多瑞医药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年， 并提请公司股东大会授权公司董事会根据 2025 年度的具体审计要求 和审计范围，与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。本次续 聘公司 2025 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日， 长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号， ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 全文及摘要已于 2025 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解 公司的生产经营情况，公司将于2025年4月25日（星期五）15:30-16:30 在中国证券网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com）参与本年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理邓勇先生， 副总经理、董事会秘书敖博先生，财务总监李超先生，副总经理韦文 钢先生，销售总监张金先生，独立董事刘颖斐女士，保荐代表人马晓 露先生。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-031 西藏多瑞医药股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 20 ...

监事会关于第二届监事会第十八次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医 药股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认 真检查和审核了相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议相关事项发表如下 监事会意见： 一、《2024 年年度报告及其摘要》的监事会意见 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、年 报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。本次事项尚需提交公司股东大会审议。 二、《2024 年度内部控制自我评价报告》的监事会意见 监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地 体现公司 2024 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告 内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的监事会意见 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-036 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏 伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本议案尚需提交公司 2 ...