证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-029 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第二十一次会 议。会议通知已于2024年10月18日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董 事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事闫博先生。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季度报告>的 议案》； 经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第 三季度的经营管理情况，不存在任何虚 ...

如否，请详细说明：______________________________ 提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会现就提名孙志刚为江苏新瀚新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

附件：职工代表监事简历 江苏新瀚新材料股份有限公司监事会 2024 年10月28日 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等 相关规定，公司于2024年10月24日在公司会议室召开2024年职工代表大会第四次会 议，经与会职工代表审议，会议选举任可馨女士（简历详见附件）为公司第四届监 事会职工代表监事。 本次职工代表监事选举产生后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低 于三分之一，任可馨女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与其他非职工代表监事一致，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-033 江苏新瀚新材料股份有限公司 。 附件：职工代表监事简历 任可馨女士，中国国籍，无境外永久居留权。1992 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的要求。 江苏新瀚新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为江苏新瀚新材料股份 有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员会委员，我们对拟提名为公司第 四届董事会独立董事候选人的相关资料进行审核，发表书面审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人黄和发、仇连明、孙志刚的个人 履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章 程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。黄和发、仇连明、孙志刚均未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-030 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年10月25日在 公司会议室召开第三届监事会第二十次会议。会议通知于2024年10月18日以电话和 邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监 事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司2024年10月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证江苏新瀚新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行 中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏新瀚新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 关联人和关联关系： （一）本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、本制度所指的关联自然人直接或间接控制的企业、或者担任董事（独立 董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 ...

提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会现就提名黄和发为江苏新瀚新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥96,612,924.79, representing a decrease of 4.01% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,469,257.56, down 31.83% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,157,669.03, a decline of 38.67% compared to the previous year[3]. - The company reported a 40.41% decrease in net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024, totaling ¥41,781,840.06[8]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 305,498,137.52, a decrease of 7.4% compared to CNY 330,152,636.42 in the same period last year[17]. - Net profit for the period was CNY 41,781,840.06, down 40.5% from CNY 70,117,655.89 in the previous year[18]. - Earnings per share (EPS) decreased to CNY 0.3106 from CNY 0.5212, reflecting a decline of 40.4%[19]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥1,240,537,333.95, reflecting a 2.15% increase from the end of the previous year[3]. - The company's total equity reached CNY 1,135,517,155.36, up from CNY 1,114,216,003.11 at the start of the period[18]. - The total current assets increased to ¥801,551,204.66 from ¥759,315,561.22, an increase of about 5.5%[14]. - The total non-current assets decreased to ¥438,986,129.29 from ¥455,095,556.88, a decline of about 3.5%[15]. - The company's total liabilities increased significantly, with contract liabilities rising by 390.90% to ¥4,266,958.24, indicating increased prepayments from customers[7]. - Total liabilities rose to CNY 105,020,178.59, an increase of 4.0% from CNY 100,195,114.99 at the beginning of the period[18]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥113,289,123.13, showing a significant increase of 608.53% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities increased to CNY 266,416,000.98, compared to CNY 264,995,487.88 in the previous year[20]. - Operating cash outflow totaled ¥153.13 million, down from ¥249.01 million in the previous period, representing a decrease of 38.5%[21]. - Net cash flow from operating activities increased significantly to ¥113.29 million, compared to ¥15.99 million in the same period last year, marking a growth of 608.5%[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥120,207,281.31 from ¥282,498,900.41, a decline of approximately 57.5%[14]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at ¥114.40 million, down from ¥292.38 million in the previous year, reflecting a decrease of 60.9%[21]. - The company's cash flow from investing activities for the year-to-date was negative at -¥261,874,779.66, a decrease of 230.84% compared to the previous year[8]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,248[10]. - The largest shareholder, Yan Liuxin, holds 25.55% of shares, totaling 34,374,600 shares[10]. - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes Zhang Ping with 6,991,470 shares, accounting for 5.20%[11]. - The company has no preferred shareholders reported in the current period[12]. Expenses - The company experienced a 108.98% increase in selling expenses for the first nine months of 2024, amounting to ¥6,914,709.43, due to enhanced market expansion efforts[8]. - Operating costs increased to CNY 266,049,147.72, up 3.8% from CNY 256,570,913.62 year-on-year[17]. - Research and development expenses were CNY 11,321,680.94, slightly down from CNY 12,370,956.36 year-on-year[17]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to ¥535,000,000.00 from ¥290,800,000.00, an increase of approximately 83.9%[14]. - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 10,395,823.81 from CNY 11,002,349.93[18]. - The company reported a significant increase in other income to CNY 1,066,160.93 from CNY 95,829.62 in the previous year[18]. Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21]. - The report was released on October 28, 2024, indicating the company's commitment to timely financial disclosures[21].

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新瀚新材（301076） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：卢戈 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次，共六次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 209 million CNY and a net profit attributable to shareholders of 29.31 million CNY [1] - The first quarter revenue was 103 million CNY with a net profit of 10.95 million CNY, while the second quarter revenue increased to 106 million CNY with a net profit of 18.36 million CNY, reflecting a 67% increase in net profit from the first quarter [1] - The net cash flow from operating activities increased by 251.91% year-on-year, indicating a strong financial position [1] Sales Growth - Total product sales in the first half of the year grew by over 20% compared to the same period last year, with cosmetic raw materials sales increasing by over 60% and photoinitiators sales rising by nearly 30% [2][4] - The company has established stable relationships with major customers, contributing to the overall sales growth [3] Product Development and Innovation - The company is focusing on technological innovation in two main areas: improving existing production processes and researching specific applications for engineering plastics [2] - New production lines for HAP and DFBP have commenced mass production, while the HDO production line is expected to be completed by December 2024 [2] Market Strategy - To maintain or enhance gross margins, the company plans to establish long-term partnerships with suppliers for better pricing, enhance brand influence, and accelerate the launch of new products [2] - The company has formed an overseas division responsible for expanding international business, with export revenue accounting for approximately 40% of total revenue [4] Investor Relations - The company acknowledges the decline in stock price, which has dropped over 50%, and is committed to improving investor relations and market operations to enhance shareholder value [3] - The company is focused on optimizing production structures and expanding market reach to drive future growth [3]