二、监事会会议审议情况 关于第三届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议于 2024 年 12 月 20 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事 会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘立柱先生召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 等制度的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-174 孩子王儿童用品股份有限公司 （一）审议通过《关于质押子公司股权的议案》 1、第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 26 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-175 孩子王儿童用品股份有限公司 关于质押子公司股权暨现金继续收购乐友国际商业集团有 限公司 35%股权的进展公告 公司已于 2024 年 12 月 10 日提交工商变更申请并经受理，截至本公告披露 日，已经取得乐友国际 35%股权交易变更后的营业执照，工商变更业已办理完 成。因前次收购乐友国际 65%的并购贷款尚未到期，需继续申请将乐友国际 65% 的股权重新质押于并购贷款提供银行。公司董事会授权管理层及其相关人士办 理再次质押手续，并签订相关文件。 2、本次收购乐友国际 35%股权的质押情况 为支付公司收购乐友国际 35%的股权的转让价款，公司拟作为债务人向银 行（"债权人"）申请总额不超过人民币 3.3 亿元的并购贷款，为申请并购贷款之 目的，公司拟将公司持有的乐友国际商业集团有限公司 35%的股权质押给债权 人，质押期限不超过 7 年。公司将在选定贷款银行后，与债权人另行签订质押 担保合同，权利义务以质押担保合同约定为准。公司董事会授权管理层及其相 关人士办理质押、贷款手续，并签订相关文件。 本次申请质押事项不涉及关联交易，也不构成《上市 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-173 孩子王儿童用品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于质押子公司股权的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于质押子公司股权暨现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权的 进展公告》（公告编号：2024-175）。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<孩子王儿童用品股份有限公司市值管理制度> 的议案》 为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为， 维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》， 结合公司实际，公司制定了《孩子王儿童用品股份有限公司市值管理制度》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有 ...

一、交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年以支付现金的方 式受让 Leyou (Hong Kong), Limited（以下简称"乐友香港"）持有的乐友国际商 业集团有限公司（以下简称"乐友国际"）65%股权，于 2024 年 11 月 21 日召开 第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议，2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会审议通过《关于现金继续收购乐友国际商业集 团有限公司 35%股权暨关联交易的议案》，公司将继续收购乐友国际剩余 35% 股 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 22 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金继续收购乐友国际商业集团有 限公司 35%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-160）、2024 年 12 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第六次临时股东 会决议公告》（公告编号：2024-167）、2024 年 12 月 18 日于巨潮资讯网 （http:/ ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 160 million and 211 million CNY, representing a year-on-year growth of 52.21% to 100.73% compared to 105.12 million CNY in the same period last year[6]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 120 million and 160 million CNY, indicating a year-on-year growth of 91.92% to 155.90% compared to 62.53 million CNY in the same period last year[6]. Strategic Initiatives - The company is implementing a "three expansions" strategy focusing on expanding product categories, market segments, and business formats[7]. - The company aims to enhance its core competitiveness by developing a new ecosystem for maternal and child services that relies on digitalization and intelligence[8]. Profit Drivers - The significant increase in net profit is attributed to the acquisition of Leyou International Business Group and the ongoing efforts to reduce costs and increase efficiency[14].

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-170 孩子王儿童用品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记暨现金继续收购乐友国 际商业集团有限公司 35%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年以支付现金的方 式受让 Leyou (Hong Kong), Limited（以下简称"乐友香港"）持有的乐友国际商 业集团有限公司（以下简称"乐友国际"）65%股权，于 2024 年 11 月 21 日召开 第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议，2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会审议通过《关于现金继续收购乐友国际商业集 团有限公司 35%股权暨关联交易的议案》，公司将继续收购乐友国际剩余 35%股。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权暨关联交易 的 公 告 》（ ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-169 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，由于公 司可转换公司债券"孩王转债"转股导致公司总股本增加，变更后公司注册资本 为 1,243,907,820 元人民币 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已办理完成注册资本工商变更登记以及《公司章程》的备案登记 手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下： 一、营业执照信息 1、名称：孩子王儿童用品股份有限 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-168 孩子王儿童用品股份有限公司 关于子公司股权质押解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 截至本公告日，为办理乐友国际剩余 35%股权收购的工商变更手续，公司 申请办理了前次收购乐友 65%股权质押解除手续并于近日收到北京市通州区市 场监督管理局下发的《股权出质注销登记通知书》（编号：（京通）股权质注 字[2024]第 00005251 号、（京通）股权质注字[2024]第 00005282 号），公司持 有的乐友国际 65%股权已全部解除质押。 三、备查文件 股权出质注销登记通知书。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 一、股权质押基本情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于质押子公司股权的议案》，同意公司将公司持有的乐友国际商业集团有 限公司（以下简称"乐友国际"）65%的股权质押给债权人，质押期限不超过 7 年 。 具 体 内 容 详 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-7 号 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第六次临时股东会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-7 号 北京市汉坤律师事务所 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限 公司（以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有 限公司章程》（以下 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-167 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 9 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权； 1、股东出席的总 ...