华泰联合证券有限责任公司关于 一、本次关联交易基本情况概述 孩子王于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关 联交易的议案》，根据公司全资子公司南京智领未来智能科技有限责任公司（以 下简称"南京智领未来"）战略发展需要，为加快构建上下游产业链资源体系， 拟对产业链上的优质企业进行投资。公司将以自有资金对全资子公司南京智领未 来增资 5,000 万元，由南京智领未来认购汉桑（南京）科技股份有限公司（以下 简称"汉桑科技"或"发行人"）首次公开发行股票的战略配售股份，认购金额 不超过 5,000 万元，最终金额和股份数量以发行人公布的结果为准。公司全体独 立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案，董事会审计委员会、 战略委员会审议通过相关议案。 南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"星纳赫源"）持 有汉桑科技 1.6620%股份，江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙）（以下简 称"星轩创投"）持有汉桑科技 1.3850%股份，星纳赫源和星轩创投的私募基金 管理人均为江苏星合投资管理有限 ...

北京市汉坤律师事务所 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 22219-7-O-1 号 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第22219-7-O-1号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-042 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开并做出董事会 决议。本次会议系 2024 年年度股东会选举产生第四届董事会成员及职工代表大 会选举产生职工代表董事后，以口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体 董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次董事会会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次会议由全体董事共同推举董事汪建国先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-043 孩子王儿童用品股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会和职工代表大会，完成董事会的换届选举工作， 同日公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会已于 2025 年 5 月 15 日经 2024 年年度股东会及职工代表 大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会同 意选举汪建国先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。汪建国先生简历详见附件。 二、公司 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-040 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （七）出席人员： 1、股东出席的总体情况： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席 ...

一季度净利润"三位数"增幅，二季度乘势完善生态 南京"孩子王"，母婴童赛道带头"冲" □ 南京日报/紫金山新闻记者 张甜甜 16年前，坚持"一定要做出不一样"的孩子王，在南京开出首家母婴连锁零售旗舰店。当时，这个"新生 儿"曾饱受争议。 除了"看齐"家电零售卖场的体量——近6000平方米的经营面积，孩子王还创新引入了会员制，并用育儿 顾问取代了传统的售货员，推动门店成为集"商品+服务+社交"多功能于一体的"线下超级儿童社区"，一 举成为产业赛道的"新物种"。 外界的质疑并不影响他们立志"成为中国孩子王"。毕竟，门外是最暖的春风——相关数据显示，我国母 婴市场规模从2010年的1万亿元增长至2018年的超3万亿元，年均复合增速约为14.8%。 公司联合创始人兼CEO徐伟宏和团队希望围绕单客需求深挖，跟进式服务，"传统售货员是'理货'，我 们的育儿顾问是'理人'，每一次创新都是在回答顾客的需求。" 除了构建了App、小程序、社群等数字化平台，"理人"让孩子王的线下门店也在持续进化。 除了新增零食、玩具、运动、学习用品等板块，打造亲子家庭的"一站式"购物平台，店内商品采用嵌入 监测系统的电子价签，商品有了"身份证" ...

孩子王儿童用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，选聘 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由3名公司董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事2名，且其中一名独立董事应为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第一条 为适应孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》、《公司 章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第一章 总则 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员 会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、其他规范性文件和《孩子王儿童用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定非职工代表董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事，不包括职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监，和由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成，其中独 立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会以全体董事的过半数选举 ...