本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议于 2025 年 3 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-011 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告 （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年度监事会工作报告="年度监事会工作报告"> 的议案》 的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售及 归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 《关于 2022 年限 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股权激励管理办 法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《激励计划（草案）》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交 易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-027 孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会，现将会 议的有关事项通知如下： （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 室。 一、召开会议的基本情况 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳 ...

北京市汉坤律师事务所 归属期归属条件成就及 回购注销或作废部分限制性股票相关事宜 的 法律意见书 汉坤（证）字2025第 22219-10-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个 北京 ? 上海 ? 深圳 ? 香港 ? 海口 ? 武汉 ? 新加坡 ? 纽约 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 第二个归属期归属条件成就及回购注销或作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 汉坤（证）字2025第 22219-10-O-6 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）、第二个归 ...

二、 孩子王儿童用品股份有限公司 关于乐友国际商业集团有限公司 关于乐友国际商业集团有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 关于乐友国际商业集团有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 目 录 页次 一、 关于乐友国际商业集团有限公司 本鉴证报告仅供贵公司2024年年度报告披露之目的，不得作任何其他目的。 关于乐友国际商业集团有限公司 安永华明（2025）专字第70023957_B04号 孩子王儿童用品股份有限公司 （本页无正文） 安永华明（2025）专字第70023957_B04号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的《孩子王儿童用品股份有限公司关于乐友国际商业集团 有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明》进行了鉴证。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》的规定，编制《孩子王儿童用品股份有限公司关于乐友国际商 业集团有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 "贵公司"）管理层的责任。 我们的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023957_B01号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 孩子王儿童用品股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是孩子王儿童用品股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，孩子王儿童用品股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王使用闲置自有资金购 买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响 公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金在银行及其他金融机 构购买风险性低、流动性好的低风险理财产品。 （二）投资额度 总额不超过人民币 42 亿元（含本数）的闲置自有资金。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品总额 不超过上述额度。 （三） ...

孩子王儿童用品股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 力，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，切实 地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱智，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月 24 日至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。钱智先生 1989 年 法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校 教师；1995 年 3 月至 1999 年 7 月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师； 任江苏联盛（原名:冠文）律师事务所主任兼 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 16 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的第一类限制性股票 413,160股，第一 类限制性股票的回购价格为 5.35 元/股（若公司 2024 年度利润分配于本次回购 注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格调整为 5.30 元/股）。本次回 购注销完成后，公司股份总数将由 1,258,322,106 股变更为 1,257,908,946 股，注 册资本将由 1,258,322, ...