证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-042 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开并做出董事会 决议。本次会议系 2024 年年度股东会选举产生第四届董事会成员及职工代表大 会选举产生职工代表董事后，以口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体 董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次董事会会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次会议由全体董事共同推举董事汪建国先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《 ...

北京市汉坤律师事务所 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 22219-7-O-1 号 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第22219-7-O-1号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 一、本次关联交易基本情况概述 孩子王于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关 联交易的议案》，根据公司全资子公司南京智领未来智能科技有限责任公司（以 下简称"南京智领未来"）战略发展需要，为加快构建上下游产业链资源体系， 拟对产业链上的优质企业进行投资。公司将以自有资金对全资子公司南京智领未 来增资 5,000 万元，由南京智领未来认购汉桑（南京）科技股份有限公司（以下 简称"汉桑科技"或"发行人"）首次公开发行股票的战略配售股份，认购金额 不超过 5,000 万元，最终金额和股份数量以发行人公布的结果为准。公司全体独 立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案，董事会审计委员会、 战略委员会审议通过相关议案。 南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"星纳赫源"）持 有汉桑科技 1.6620%股份，江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙）（以下简 称"星轩创投"）持有汉桑科技 1.3850%股份，星纳赫源和星轩创投的私募基金 管理人均为江苏星合投资管理有限 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-040 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （七）出席人员： 1、股东出席的总体情况： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-043 孩子王儿童用品股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会和职工代表大会，完成董事会的换届选举工作， 同日公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会已于 2025 年 5 月 15 日经 2024 年年度股东会及职工代表 大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会同 意选举汪建国先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。汪建国先生简历详见附件。 二、公司 ...

Core Insights - The company "Kidswant" reported a significant increase in net profit for Q1, achieving a net profit of 31.01 million yuan, representing a year-on-year growth of 165.96% [1] - The company aims to leverage its strong Q1 performance to enhance its ecosystem in Q2, with plans to open new stores targeting young parents and introducing new product categories [1][2] Company Overview - Kidswant has evolved over 16 years from a controversial startup to a leading player in the mother and baby retail sector, with a focus on creating a multifunctional offline community for parents and children [1][2] - The company has implemented a membership system and replaced traditional sales staff with parenting consultants to better meet customer needs [2] Market Trends - The Chinese mother and baby market has seen substantial growth, expanding from 1 trillion yuan in 2010 to over 3 trillion yuan in 2018, with an average annual growth rate of approximately 14.8% [2] - There is a notable increase in demand for high-quality and cost-effective products, particularly in lower-tier cities, where sales growth outpaces that of first-tier cities [3] Strategic Initiatives - Kidswant is expanding its presence in lower-tier markets by opening franchise stores and piloting warehouse store models, with successful sales increases reported in newly opened stores [4] - The company is enhancing its supply chain efficiency through centralized logistics and has launched a digital system for instant retail services, aiming to provide faster delivery options [5] Future Plans - In 2024, Kidswant plans to complete the full acquisition of the northern mother and baby chain, Leyou International, and collaborate with educational firms to develop customized products [7] - The company is focused on building a comprehensive service network rather than just being a retailer, emphasizing the importance of teamwork and collective effort in achieving its goals [7]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that a comprehensive financial policy package has been introduced to support the stability of the market and expectations, particularly benefiting the elderly care sector [1][3] - The People's Bank of China has established a 500 billion yuan service consumption and elderly care relending tool to enhance financial support for key areas such as elderly care and service consumption [3] - The elderly care industry in China is projected to reach a scale of 9 trillion yuan in 2022, with expectations to exceed 12 trillion yuan by 2025, indicating a significant growth phase ahead [4][5] Group 2 - The elderly care concept stocks have shown strong performance, with multiple stocks such as Jinming Precision Machinery and Xinhua Jin experiencing significant price increases, some reaching the daily limit [2] - The new policy tool is an expansion and upgrade of the previous inclusive elderly care relending policy, which had a smaller quota of 40 billion yuan and was initially piloted [3] - The silver economy is expected to grow substantially, with projections indicating it could reach 30 trillion yuan by 2035, accounting for 10% of GDP, driven by various sectors including elderly services and health care [4]

孩子王儿童用品股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定 （2018）》等有关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"或"内审"，是指对公司经济活动实施的内 部监督，即对公司、各控股子公司、分公司、具有重大影响的参股公司、公司各 职能部门、附属机构及相关人员所进行的一种独立、客观的监督、评价和建议活 动，并通过审查、评价公司的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效 性等手段，促进公司完善治理、实现经营管理目标。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会等机构合法运作 和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精 神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司应当建立健全印章管理制度，明确印章的保管职责和使用审批权限，并指定 专人保管印章和登 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财产安全，进一步规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律、法规，并参照《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本管理制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保。公司控股子公司对外提供担保，比照本制度执行。公司控股子公 司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四） 连续 12 个月内担保金额累计 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由3名公司董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事2名，且其中一名独立董事应为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...