证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-022 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 16 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 413,160 股第一类限制性股票及 作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 45,900 股第二类限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于公司〈2022 年限 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-024 孩子王儿童用品股份有限公司 1 股本总额的 2.21% （三）授予人数：374 人 （四）授予价格：本激励计划首次授予的限制性股票授予价格为 5.42 元/股。 预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。经权益 分派后预留部分限制性股票授予价格调整为 5.35 元/股 （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 1、公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期已届满， 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 271 人，可解 除限售的限制性股票数量为 529.6920 万股，占公司目前总股本的 0.4210%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上 市流通提示性公告，敬请投资者注意。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-025 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个 2、本次归属事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流 通提示性公告，敬请投资者注意。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成 就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类 限制性股票第二个归属期归属条件已满足，并根据 2022 年第三次临时股东大会 对董事会的相关授权，办理第二类限制性股票满足归属条件的股票归属事宜。 现将有关事项说明如下： 一、第二类限制性股票激励计划简述及授予情况 公司于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 《激励计划（草案）》及其摘要；2022 年 11 月 16 日公司召开第三届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之 日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东会授权董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-026 孩子王儿童用品股份有限公司 关于提请股东 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作 | √ | | | --- | --- | --- | | 计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及 | √ | | | 发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的 | √ | | | 执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计 | √ | | | （如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一 | √ | | | 年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度 | √ | | | 内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如 | √ | | | 适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 ...

北京市汉坤律师事务所 关 于 孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第 二 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条件成就、第 二 个 归属期归属条件成就及 回购注销 或作废 部 分 限 制 性 股 票 相关事宜 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2025]第 22219-10-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、 第二个归属期归属条件成就及回购注销或作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 22219-10-O-6 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 已审财务报表 2024年度 孩子王儿童用品股份有限公司 目 录 一、审计意见 我们审计了孩子王儿童用品股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的孩子王儿童用品股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了孩子王儿童用品股份有限公司2024年12月31日 的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于孩子王儿童用品股份有限公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王使用部分暂时闲置的 募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 孩子王经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作 为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王 2025 年度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事 会第二十八次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 公司及全资子公司将与关联人发生日常关联交易，预计 2025 年度与关联人发生 日常关联交易总金额不超过 920 万元。公司全体独立董事对此召开了独立董事专 门会议，全体同意相关议案。 （二）预 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王使用闲置自有资金购 买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况 （五）实施方式 上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司 2024 年年度股东会审 议通过后方可实施。在公司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签 署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、 选择理财产品品种、签署合同文件等，公司资金运营部负责组织实施。 （六）信息披露 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收 ...