证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-078 孩子王儿童用品股份有限公司 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到 公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司 根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供 相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携 带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原 件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份 ...

关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-076 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 14 名激励对象合计持有的本次不 得解除限售的 157,290 股第一类限制性股票及作废 1 名激励对象持有的不能归 属的 9,000 股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： （三）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并 通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 孩 子 王 儿 童 用 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 或 作 废 部 分 限 制 性 股 票 相 关 事 宜 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2025]第 22219-10-O-7 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 回购注销或作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限 公司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司回购注销或作 废部分限制性股票（以下简称"本次回购注销或作废"或"本次回购注销"）的 相关事宜出具本法律意见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对孩子王增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响 公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司（含子公司）利用闲置自有资金在 银行及其他金融机构购买风险性低、流动性好的低风险理财产品。 （二）投资额度 总额不超过人民币 49 亿元（含本数）的闲置自有资金。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，且公司（含子公司）在任一时点使用闲置自有资金购买的 理财产品总额不超过上述额 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《孩子王儿童用品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者， 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等 ...

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开了 第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，拟使用总 额度不超过人民币 42 亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险性低、流动性好的 理财产品，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股 东会召开日止有效，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额， 公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚 动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 截止 2025 年 6 月 30 日担 保是否已经履行完毕 | 注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 童联供应链有限公司 | 410,000,000.00 | 2017 年 7 月 20 日 | 2027 年 7 月 20 日 | 否 | 1 | | 四川童联供应链有限公司 | 300,000,000.00 | 2021 年 9 月 2 日 | 2028 年 6 月 1 日 | 否 | 2 | | 天津童联供应链有限公司 | 420,000,000.00 | 2023 年 8 月 31 日 | 2028 年 8 月 29 日 | 否 | 3 | | 江苏星丝域投资管理有限公司 | 643,500,000.00 | 2025 年 6 月 26 日 | 2032 年 6 月 20 日 | 否 | 4 | | 总计 | 1,773,500,000.00 | - | - | - | - | 注1：于2017年7月20日，本集团母公司孩子王儿童用品股份有限公司为子公司童联供应链有 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-074 孩子王儿童用品股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用及结存情况如下： （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1.公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日《关于同意孩子王儿童用品 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）核准， 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行了人民币 普通股（A 股）股票 108,906,667 股，发行价格为人民币 5.77 元/股，募集资金总 额为人民币 628,391,468.59 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民 币 72,268,902.71 元后的募集资金净额计人民币 556,122,565.88 元。上述募集资金 到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 10 月 11 日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）。 上述募集资金于 2021 年度已使用完毕，募集资 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-071 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及 会议材料，于 2025 年 8 月 18 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决 议。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪建 国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-075 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案 的议案》，根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分 配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》，股东会授权公司董 事会制定具体的中期分红方案，因此本次利润分配方案无需提交股东会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报表，公司 2025 年上半年实现归属于上市公司 股东的净利润 143,104,980.37 元，母公司 2025 年上半年净利润为 14,204,662.93 元。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,117,167,491.46 元，母 公司累计未分配利润为 1 ...