孩子王拟受让关联方五星控股集团有限公司持有的江苏星丝域投资管理有 限公司 65%（以下简称"江苏星丝域"）股权并承担该等股权对应的实缴义务， 西安巨子生物基因技术股份有限公司（以下简称"巨子生物"）、自然人陈英燕、 王德友拟同时受让五星集团持有的江苏星丝域 10%、8%及 6%的股权并承担对应 的实缴义务，前述股权转让完成后，江苏星丝域成为公司控股子公司，公司持有 江苏星丝域 65%的股权。与此同时，公司拟继续通过江苏星丝域以支付现金的方 式受让深圳中秀信升投资中心（有限合伙）、王伟、陈逸生、欧阳承新、但启萍、 蔡祯梅、吴跃军、珠海市丝域投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"转让方" 或"交易对方"）合计持有的珠海市丝域实业发展有限公司（以下简称"丝域实 业"或"目标公司"）100%股权（以下简称"本次交易"），交易价款合计人民 币 165,000 万元（以下简称"交易价款"）。本次交易完成后，丝域实业将成为 公司的控股子公司。 鉴于江苏星丝域拟申请不超过 10 亿元的银行贷款用于支付本次交易的交易 价款，公司拟为其中不超过 6.5 亿元部分提供担保，担保额度以公司在江苏星丝 域的持股比例为限，江苏星丝域其他少 ...

华泰联合证券有限责任公司 见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对孩子王部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 孩子王儿童用品股份有限公司 收购关联方股权暨与关联方共同收购丝域实业 100%股权的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对孩子王收购关联方及与关联方共同投资的事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 1、公司受让江苏星丝域 65%股权 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟受让五星控股集团有限公 司（以下简称"五星控股"或"五星集团"）持有的江苏星丝域投资管理有限公 司 65%（以下简称"江苏星丝域"）的股权并承担该等股权对应的实缴义务，西 安巨子生物基因技术股份有限公司（以下简称"巨子生物"）、自然人陈英燕、 王德友拟同时受让五星控股持有的江苏星丝域 10%、8%及 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 孩子王儿童用品股份有限公司拟股权收购涉及的 珠海市丝域实业发展有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第 01-0753 号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202501328 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2025]第 1272 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字 2025 第 01-0753 号 | | 报告名称: | 孩子王儿童用品股份有限公司拟股权收购涉及的珠 海市丝域实业发展有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 1.750.000.000.00 元 | | 评估报告日: | 2025年05月 29 | | 评估机构名称: | 北方亚事资 | | 答名人员: | 号: 32170023 王冰洁(资 号: 32090004 李德沁(资 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不 作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-053 孩子王儿童用品股份有限公司 关于新增担保额度的公告 | 担保方 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | | --- | --- | | 被担保方 | 江苏星丝域投资管理有限公司 | | 担保方持股比例 | 65% | | 被担保方最近一期资产负债率 | 尚未开展经营，未有财务数据 | | 截至目前担保余额 | 0 万元 | | 本次新增担保额度 | 65,000 万元 | | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 16.33% | | 是否关联担保 | 否 | 注：上述最近一期财务数据指 2024 年 12 月 31 日数据。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增担保额度的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定 ...

孩子王儿童用品股份有限公司拟股权收购涉及的 珠海市丝域实业发展有限公司股东全部权益价值 资产评估说明 北方亚事评报字[2025]第 01-0753 号 最后什公司 孩子王儿童用品股份有限公司拟股权收购涉及的 珠海市丝域实业发展有限公司股东全部权益价值资产评估说明 目 录 | 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 . | | --- | | 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 . | | 一、委托人、被评估单位概况 | | 二、关于经济行为的说明 | | 三、关于评估对象和评估范围的说明 . | | 四、关于评估基准目的说明 . | | 五、可能影响评估工作的重大事项的说明 . | | 六、资产负债清查情况、未来经营和收益预测的说明 . | | 七、资料清单 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 . | | 第四部分 资产核实情况说明 | | 一、资产核实人员组织、实施时间和过程 . | | 二、影响资产核实的事项及处理方法 | | 三、核实结论 . | | 第五部分 收益法的评估说明 | | 一、收益法应用简介 | | 二、收益法适用条件分析 | | 三、收益法评估思路 | | 四、企业资产清查核实 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-050 孩子王儿童用品股份有限公司 关于收购关联方股权暨与关联方共同收购丝域实业 100%股 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟受让 关联方五星控股集团有限公司（以下简称"五星控股"或"五星集团"）持有 的江苏星丝域投资管理有限公司（以下简称"江苏星丝域"）65%股权。为强化 产业协同和资源整合，西安巨子生物基因技术股份有限公司（以下简称"巨子 生物"）、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星控股持有的江苏星丝域 10%、 8%及 6%的股权，本次股权转让完成后，江苏星丝域将成为公司的控股子公司， 鉴于本次股权转让前江苏星丝域的注册资本尚未实缴，且无实际经营活动，因 此本次股权转让中，公司、巨子生物、陈英燕及王德友受让江苏星丝域股权的 价格均为 0 元。 2、公司拟通过控股子公司江苏星丝域现金收购珠海市丝域实业发展有限公 司（以下简称"丝域实业"或"目标公司"）100%股权，本次交易以从事证券期货 服 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-051 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"孩子 王"）于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，拟将"门店升级改造项目"部分募集资金的用途 变更为支付珠海市丝域实业发展有限公司（以下简称"丝域实业"）收购项目 款项。"门店升级改造项目"原计划使用募集资金 44,408.34 万元，本次拟变更用 途的募集资金总额为 42,900.00 万元。"丝域实业收购项目"总投资金额 165,000 万元，拟使用募集资金 42,900.00 万元，剩余资金由自有资金或自筹资 金支付。 该事项需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同 意， ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-052 孩子王儿童用品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并调整新 开门店范围的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在募集 资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将"零售终端建设项目"的达到预 定可使用状态的日期延期至 2027 年 4 月，同时调整该项目新开门店范围并增加实 施主体；并同意将"智能化物流中心建设项目"的达到预定可使用状态的日期延期 至 2026 年 12 月。该事项需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.0 ...

珠海市丝域实业发展有限公司 2025年1-3月及2024年度合并及母公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower ...