孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2026 年 1 月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………35 | | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | ਟ ਕੇ | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-006 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 因经营发展需要，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日迁入新办公地址。为保证投资者交流渠道通畅，现将公司办公地址变更情 况公告如下： 除上述变更内容外，公司的投资者联系电话、邮箱等其他联系方式保持不 变，以上变更后的办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留 意。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 2026 年 1 月 10 日 办公地址：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号 变更后： 办公地址：南京市江宁区沧波门南街 108 号 3 幢 公司的注册地址将同步发生变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、注册资本、经营 范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。 董事会 变更前： ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-003 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计 的议案》，预计公司及子公司 2026 年度将与关联人发生总金额不超过 2,122.50 万元的日常关联交易，关联董事汪建国、徐卫红对该议案回避表决。公司全体独 立董事召开了独立董事专门会议并审议通过该议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理 制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。 | | | | 关联交 | | 年 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易类别 | 易定价 原则 | 年预 2026 计金额 | 月 1-11 发生金 | | | | | | | 额 | | 向关联方销售 商品或服务 | 山东星贝 ...

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本、 经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告 如下： 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-002 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司 章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 11 月 11 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票因 个人原因离职，公司取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的 第 一 类 限 制 性 股 票 157,290 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的 公告》（公告编号：2025-091）。 经上述变更后，公司总股本变更为 1,261,202,616 股，公司注册资本变更为 1 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-004 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司不动产贷款抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司的经营发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 一、基本情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：202 4-064）。为支付本次购买资产的部分款项，公司向银行申请办理了贷款，截至 目前，公司已取得该资产的不动产权证。 根据金融机构的相关要求，公司需为上述贷款以自有资产提供抵押，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司不动产 贷款抵押的议案》，同意公司办理贷款相关抵押手续。 | 使用权人 | 权证号 苏（2025）宁江不动产 | 坐落 江宁区 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-005 孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 2 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时 股东会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-001 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 12 月 31 日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知 及会议材料，于 2026 年 1 月 9 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决 议。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪建 国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的部分条款进行 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the stock price of Kid King has shown a positive trend, with a 5.50% increase since the beginning of the year and a 7.89% increase over the past 20 trading days [2] - As of January 9, the stock price reached 10.94 CNY per share, with a market capitalization of 13.798 billion CNY and a trading volume of 607 million CNY [1] - The company reported a revenue of 7.349 billion CNY for the period from January to September 2025, reflecting a year-on-year growth of 8.10%, while the net profit attributable to shareholders increased by 59.29% to 209 million CNY [2] Group 2 - Kid King primarily engages in the retail of maternal and infant products, with 88.10% of its revenue coming from product sales, followed by 6.83% from supplier services and smaller contributions from other services [2] - The company has distributed a total of 1.87 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 1.65 billion CNY distributed over the past three years [3] - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased by 51.37% to 79,000, while the average number of circulating shares per person decreased by 33.93% to 15,875 shares [2]

Group 1 - The professional chain sector increased by 1.62% on January 8, with Tianyin Holdings leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4082.98, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13959.48, down 0.51% [1] - Key stocks in the professional chain sector showed varied performance, with Tianyin Holdings closing at 11.00, up 3.00%, and Jifeng Technology closing at 7.72, down 0.13% [1] Group 2 - The professional chain sector experienced a net outflow of 42.50 million yuan from institutional funds and 31.39 million yuan from retail funds, while individual investors saw a net inflow of 73.89 million yuan [1] - Tianyin Holdings had a net inflow of 10.03 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 22.45 million yuan from speculative funds [2] - Doctor Glasses experienced a significant net outflow of 46.86 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 46.37 million yuan from retail investors [2]

Group 1 - A total of 13 companies listed on the ChiNext board have announced their performance forecasts for 2025, with 12 companies expecting profit increases and 1 company forecasting a profit [1] - The median expected net profit growth for the companies is significant, with the highest forecasted increase being 677.22% for Zhongtai Co., Ltd. [1] - The industries represented include public utilities, telecommunications, basic chemicals, machinery, automotive, retail, electronics, social services, and computing [1] Group 2 - Zhongtai Co., Ltd. (300435) is expected to report a profit increase of 677.22% with a closing price of 25.33 yuan and a year-to-date change of 14.00% [1] - Guangku Technology (300620) anticipates a profit increase of 162.00% with a closing price of 155.26 yuan and a year-to-date change of 5.58% [1] - Other notable companies include Chuanjin (300505) with a forecasted profit increase of 158.44%, Dingtai (301377) with 91.74%, and Taotao Automotive (301345) with 91.30% [1]