孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现 将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 1 ...

电话：025-52170981 网址：www.haiziwang.com 股票代码：301078 孩子王ESG报告 2023 年度 孩子王儿童用品股份有限公司 地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路701号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 孩子王2023年度ESG报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | CEO致辞 | 03 | | 走进孩子王 | | | 公司简介 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 发展大事 | 09 | | 纵览2023 | 11 | | 荣誉成就 | 13 | | ESG管理 | | | 可持续发展目标 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定 （2018）》等有关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"或"内审"，是指对公司经济活动实施的内 部监督，即对公司、各控股子公司、分公司、具有重大影响的参股公司、公司各 职能部门、附属机构及相关人员所进行的一种独立、客观的监督、评价和建议活 动，并通过审查、评价公司的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效 性等手段，促进公司完善治理、实现经营管理目标。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司应当建立健全印章管理制度，明确印章的保管职责和使用审批权限，并指定 专人保 ...

第三条 监事会主席 孩子王儿童用品股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会组成 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。 监事会包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的股东代表监事由股东 大会选举产生，职工代表监事由公司职工（或职工代表）民主选举产生。 监事会设监事会主席，由全体监事过半数选举产生，处理监事会日常事务。监事 会主席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室通过现场会议方式召开并做出董事 会决议，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董 事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集 并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理所作 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司 2023 年度审计机构。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由3名公司董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事2名，且其中一名独立董事应为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为孩子王儿童用品股份有限公司（以 下简称"孩子王"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 17 日-4 月 18 日对孩子王 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：孩子王 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 保荐代表人姓名：鹿美遥 联系电话：025-83387689 | | | | | 保荐代表人姓名：李琦 联系电话：025-83387691 | | | | | 保荐代表人姓名：赵岩 联系电话：025-83387920 | | | | | 现场检查人员姓名：鹿美遥、李琦、赵岩 | | | | | 现场检查对应期间：202 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—蒋春燕 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》和《独立董事制度》等公司内部制度的要求，勤勉尽职 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极 参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实地维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋春燕，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港 中文大学管理学博士（2001—2006），南京大学 EMBA 教育中心主任，教授， 博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理， 现为美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员，担 任美的集团等多家国内企业管理顾问。2022 年 5 月至今任公司独立董 ...