关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-064 邵阳维克液压股份有限公司 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，且作为特别决议议案， 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二 以上（含）同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或经营管理层办理上述工 商备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限 自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上 ...

邵阳维克液压股份有限公司董事会 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要 求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会就本次交易 对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施说明如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据公司财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《邵 阳维克液压股份有限公司备考财务报表审阅报告》（众环阅字(2025)1100003 号） （以下简称"《备考审阅报告》"），在不考虑募集配套资金的情况下，公司 本次交易前后主要财务数据情况如下所示： | 项目 | 2025年6月30日/2025年1-6月 | | | 2024年12月31日/2024年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 备考数 | 变动 | 交易前 备考数 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向向凌俊、邓红新等33名交易对方购买其合计所持有的新承航锐100% 股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年7月5日，公司披露了《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相关 公告。 2025年12月8日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于< 邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了 调整。 一、本次交易方案调整的具体情况 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-063 二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作 出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出 ...

一、评估机构具有独立性 本次交易聘请的评估机构金证评估符合《证券法》规定，具备专业胜任能力。 除正常的业务往来关系外，金证评估及经办人员与公司、标的公司及本次交易的 交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实及预期 的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提具有合理性 金证评估和其评估人员为本次交易出具的相关资产评估报告所设定的评估 假设前提和限制条件符合国家有关法规与规定，遵循了市场通用的惯例和准则， 符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 100.00%股份（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易" ）。 为本次交易之目的，公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构金证（ 上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"）以2025年6月30日为基准日， 对标的资 ...

1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式向凌俊、邓红新等 33 名交易对方购买其合计所持有的 新承航锐 100%股份（以下简称"本次交易"）并募集配套资金。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，公司董事会就本次交易各类 直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为说明如 下： 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构情况如下： 2、聘请上海市通力律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请金证（上海）资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 ...

邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 | 项目 | 资产总额及交易金 | 资产净额及交易金 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | 额孰高值 | 额孰高值 | | | 新承航锐 100%股份（A） | 77,489.14 | 60,000.00 | 34,958.86 | | 邵阳液压（上市公司，B） | 94,973.77 | 48,063.96 | 35,118.77 | | 财务指标比例（A/B） | 81.59% | 124.83% | 99.54% | 注 1：上表新承航锐 100%股份股权的"资产净额及交易金额孰高值"取相应交易金额，"资产总额及交易 金额孰高值"和"营业收入"取新承航锐 2024 年末/年度资产总额和营业收入； 第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买凌俊、邓红新等 33 名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公 司（以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一 ...

邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条 规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资 产重组（2025年修订）》第三十条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体 是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买凌俊、邓红新等33名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公 司（以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内 不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监 ...

邵阳维克液压股份有限公司 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境等因素，在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。 二、制定的原则及考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定利润分配相关政 策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求。 未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 为进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公 司"）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、 监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《 ...

| 项目 | 公告前 21 | 个交易日 | 公告前 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 | 5 月 22 日） | （2025 年 6 | 月 20 日） | | | 邵阳液压（301079.SZ）股票收盘 价（元/股） | | 28.50 | | 31.90 | 11.93% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 2,045.57 | | 2,009.89 | -1.74% | | 中信机械指数（CI005010.WI） | | 6,564.51 | | 6,392.22 | -2.62% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | 13.67% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | 14.55% | 邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金方 式购买凌俊、邓红新等 33 名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公司（以下 简称"新承航锐"）100%股份并募 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于邵阳维克液压股份有限公司停牌前 股票价格波动情况的核查意见 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买凌俊、邓红新等 33 名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公 司（以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，就公司停牌前股票价格波动情况进行了核查，并 出具如下核查意见： 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向 深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 6 月 23 日开市起停牌。公司因本次交 易事项申请连续停牌前 20 个交易日的区间段内公司股票、创业板指数 （399006.SZ）、中信机械指数（CI005010.CI）的累计涨跌幅如下： | 项目 | | | | 公告前 （2025 | 21 年 5 | 个交易日 月 22 日） | （2025 | 公告前 1 年 6 | 个交易日 月 20 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- ...