本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人 民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数 约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购 期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购期限 自公司 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-033 邵阳维克液压股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处 邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长粟武洪先生 ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com （二） 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件 的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于召开公司 2023 年年度股东大会的 通知公告以及补充通知公告。 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-034 由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本 变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公 司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或 提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定 向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于回购注销部分第一类限制性股票的减资公告 二〇二四年四月二十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购注销部分第一类限制性股票的议案》。因首次授予部分激励对象中的 4 人已 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-035 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-032 邵阳维克液压股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购股 份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于 人民币 800 万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格上限为人民 币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人民币 800 万元、回购价格上限人 民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 479,904 股，占公司总股本 的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。 具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回 购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购的实施期限自公司 2024 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-030 邵阳维克液压股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处 邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司副董事长宋超平先生 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-031 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，自本 通知公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿 债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其 债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债 权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 4 月 3 日起 45 日内（工作日 8:00-11:00、13:00- 17:00） 2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道 与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司。 联系人：柴丹妮、陈刚 邮政编码：422001 联系电话：0739-5131298 电子邮箱：qbqow ...

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年年度报告全文 邵阳维克液压股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 邵阳维克液压股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人粟武洪、主管会计工作负责人邓时英及会计机构负责人(会计 主管人员)何彦霏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩同比下滑主要系公司液压件生产基地投产使用，新 产线调试安装对部分产品的生产有一定影响；同时应收款项增加导致坏账准 备金增加。公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化， 公司的持续经营能力不存在重大风险。 公司后续将抢抓市场机遇，以客户需求为导向，加大技术研发与创新， 不断提升管理水平，并积极采取措施降本增效，提高核心产品竞争力，促进 公司整体经济效益提升，为股东创造良好回报。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容， ...

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的职权， 持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期公司的主要经营情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 86,729 万元，其中流动资产共计 44,666 万元；公司负债总额为 38,490 万元，较上年同期增长 29.13%。2023 年度， 公司实现营业收入 27,581 万元，较上年同期下降 8.32%；2023 年度公司实现营 业利润为 434 万元，较上年同期下降 89.92%；归属于上市公司股东的净利润为 658 万元，较上年同期下降 86.88%。 二、公司信息披露情况 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《 ...