Shaoyang Victor Hydraulics (301079)

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邵阳液压(301079) - 内部控制制度202504
2025-04-24 10:52
(二)提高公司经营效率及效果,促进公司实现发展战略; (三)保障公司资产的安全、完整; 邵阳维克液压股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制, 促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《公司法》《证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及《邵阳维克液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的是: (一)确保公司遵守国家有关法律、法规、规章及其他相关规定,合法经营; (四)确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则: (一)全面性原则:内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 (二)重要性原则:内部控制应在全面控制的基础上,关注重要业务事项和 高风险领域。 (三)制衡性原则:内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配等方面形 成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (四)审慎性原则:内部控制应坚持公司合法合规经营、防范和化 ...
邵阳液压(301079) - 内幕信息知情人登记管理制度202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件,以及《邵阳维克液压股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务以及其他对公司股 票及衍生品交易价格有重大影响、尚未公开的信息。 第五条 本制度所称内幕信息 ...
邵阳液压(301079) - 累积投票制实施细则202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,规范公司董事的选举,保证股东充分行使权利,维护中小股东利益,根 据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指股东会选举董事时,每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事(包括独立董事)及非职工代表董事的选举。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生,不适用本细则的相 关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时,应当实行累积投票制。董事会应当 在召开股东会通知中,表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事,其任期不实施交错任期制, 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限,不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人,确保选 举的公开、公平、公正。 ...
邵阳液压(301079) - 股东会议事规则202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")的组织和 行为,保证股东依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法 律、行政法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构和深圳证券交易所,说明 ...
邵阳液压(301079) - 薪酬与考核委员会议事规则202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《邵阳维克液压股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定,公司特设立薪酬与考核委员会,并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事(包括独 立董事)职务的人员;高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致委员人数低于 规定人数的三分之二时,董事会应尽快增补新的委员人选。薪酬与考核委员会人 数达到规定人数的三分之二以前,暂停行使本工作细则规定的职权。 第 ...
邵阳液压(301079) - 公司章程(2025年4月25日)
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会 ...
邵阳液压(301079) - 信息披露管理制度202504
2025-04-24 10:52
信息披露管理制度 第一章 总则 邵阳维克液压股份有限公司 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司(以下称"公司")及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,统一公司 信息披露渠道,确保信息披露真实、准确、完整、及时,以保护公司投资者的 合法权益,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下称"《信息披露办法》")以 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下称"《上市规则》")等法 律、行政法规及《邵阳维克液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,制定本制度。 第三条 本制度适用于以下人员和机构: 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; 2、公司董事和董事会; 3、公司审计委员会成员和审计委员会; 4、公司高级管理人员; 5、公司各部门、下属分公司或分支机构以及各子公司的负责人; 6、公司控股股东和持股 5%以上的股东; 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响 ...
邵阳液压(301079) - 董事会议事规则202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、行政法规和《邵 阳维克液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构,依据法律、法规、规章、《公司章 程》和股东会的相关规定行使职权,并对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事,其中至少一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展 委员会。各专门委员会成员为单数且不少于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会成员应当有半数以上的独立董事,并由独立董事担 ...
邵阳液压:2025一季报净利润0.01亿 同比下降50%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-24 10:31
前十大流通股东累计持有: 1726.13万股,累计占流通股比: 25.05%,较上期变化: 46.06万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 粟武洪 | 822.69 | 11.93 | 不变 | | 宋超平 | 253.49 | 3.68 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 178.60 | 2.59 | 新进 | | UBS AG | 120.08 | 1.74 | 新进 | | 粟文红 | 91.34 | 1.33 | 不变 | | BARCLAYS BANK PLC | 60.43 | 0.88 | 新进 | | 周叶青 | 56.88 | 0.83 | -2.47 | | 国泰君安证券股份有限公司 | 50.53 | 0.73 | 新进 | | 中国国际金融股份有限公司 | 46.10 | 0.67 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 45.99 | 0.67 | 新进 | | 较上个报告期退出前十 ...
邵阳液压:2025年第一季度净利润同比减少49.45%
news flash· 2025-04-24 10:29
Group 1 - The company Shaoyang Hydraulic (301079) reported a revenue of 61.08 million yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year increase of 3.31% [1] - The net profit for the same period was 810,300 yuan, showing a significant year-on-year decrease of 49.45% [1]