证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-022 二〇二四年四月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司 2024 年度拟向银 行等金融机构申请总计不超过人民币 3.5 亿元的授信额度。根据《公司章程》等 相关规定，本次向银行等金融机构申请综合授信事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，授信 种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易 融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信 额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担 保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在 有效期内可循环使用。本次申请综合业 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告 的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、公司建立内部控制的目标和遵循的基本原则 （一）公司内部控制目标 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月三日 经核查独立董事曹越、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事曹越、胡军科、唐小琦的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

邵阳维克液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100174号 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100174 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）管理层 对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。邵阳液压公司管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对邵阳液压公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)1100176号 关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1100176 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发 的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是邵阳液压公司管理层的责任，我们的责 任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-020 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将回购注销第一 类限制性股票 42.2825 万股，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中国人 民共和国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《邵阳维克液压股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在处理与关联人的关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则； （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外， ...

邵阳维克液压股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，作为负责公司内外部审计 的沟通、监督和核查工作的专门机构，审计委员会对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《邵阳维克 液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部环境 （一）内部环境 西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行 职责； 经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理 工作。 公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事 规则》《薪酬与考核委员会议事规则》、《战 ...

邵阳维克液压股份有限公司章程 二零二四年一月 第一章 总则 第一条 为维护邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在邵阳维克液压有限责任公司的基础 上，依法整体变更登记的股份有限公司，在邵阳市市场监督管理局注册登记，公 司统一社会信用代码为 91430500763263554A。 第三条 公司于 2021 年 08 月 02 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 20,973,334 股，于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：邵阳维克液压股份有限公司。 公司英文名称：Shaoyang Victor Hydraulics Co.,Ltd. 第五条 公司住所 ...