邵阳维克液压股份有限公司 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-050 2024 年 5 月 9 日 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或者"邵阳液压"）于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。公司控股股 东、实际控制人作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承 诺函》，具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日前六个月不存在减 持所持邵阳液压股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六个月内不减 持所持邵阳液压的股票，并承诺在本次向特定对象发行 A 股股票完成后三十六 个月内不减持本次认购的邵阳液压的股票； 2、如本人违反前述承诺而发生减持邵阳液压股票的，本人承诺因减持所得 的收益全部归邵阳液压所有。" ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-038 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 5 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长粟武洪先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-041 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》于 2024 年 5 月 9 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 截至本公告披露日，粟武洪先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公 司董事长。粟武洪先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事粟武洪先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《邵阳维克液压股份有限公司 章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的股东将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深圳证券交易所审核批准 及中国证券监督管理委员会注册批复。 一、关联交易概述 邵阳维克液压股份有限公司 拟 向 特 定 对 象 发 行 股 票 数 量 为 不 超 过 15,368,852 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理 委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行 的发行对象为粟武洪先生。 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 | 一、本次募集资金使用计划 1 | | --- | | 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 1 | | （一）本次募集资金投资的必要性 1 | | （二）实施本次募集资金投资项目的可行性 2 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 2 | | （一）对公司经营管理的影响 2 | | （二）对公司财务状况的影响 3 | | 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 3 | | 五、本次募集资金投资项目可行性分析结论 3 | 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 3、有助于公司控制权稳定，保障公司的稳定发展 1 基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司的控股股东和实际控制人粟 武洪先生通过认购本次向特定对象发行A股股票，以此支持公司业务扩张所需资 金，为上市公司发展打下更为坚实的基础，有利于增强二级市场投资者对上市 公司的预期，维护上市公司及中小股东的利益；同时，也有助于 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-039 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 邵阳维克液压股份有限公司 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查 论证，确认公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵铁军先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-051 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开 2024 年 第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 | 一、本次发行的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次发行的背景 2 | | （二）本次发行股票的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | （一）本次发行证券选择的品种和发行方式 4 | | （二）本次发行证券的必要性 4 | | 三、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 5 | | （三）本次发行对象的选择标准的适当性 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）本次发行定价的原则及依据 6 | | （二）本次发行定价的方法及程序 6 | | 五、本次发行方式的可行性 7 | | （一）本次发行方式合法合规 7 | | （二）本次发行程序合法合规 12 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 13 | | （一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 13 | | （二）董事会选择本次融资的必要性和合理性 16 | | ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-040 邵阳维克液压股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下称 "深交所"）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 作出同意注册的批复后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。根据本次发行方案 测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下： 截至本预案公告日，公司的控股股东和实际控制人为粟武洪先生。截至 2024 年 4 月 30 日，粟武洪先生直接持有公司 32,497,967 股股份，占公司总股本的 29.45%，并通过一致行动人粟文红先生间接 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-036 邵阳维克液压股份有限公司 关于董事长及副董事长增持公司股份计划时间过半的进展 公告 本公司董事长粟武洪先生及副董事长宋超平先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日披 露了《关于董事长及副董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-004）， 董事长粟武洪先生及副董事长宋超平先生拟通过深圳证券交易所交易系统集中 竞价方式，合计增持公司股份金额不低于人民币 2,000 万元（含本数），增持计 划的实施期限为自前述公告披露之日起 6 个月内； 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，上述增持主体通过集中竞价方 式合计增持公司股份 1,267,997 股，占公司总股本比例为 1.15%，合计增持股份 金额为人民币 1,205.16 万元； 近日，公司收到董事长粟武洪先生及副董事长宋超平先生出具的《关于增持 公司股份计划时间过半的告知 ...