Shaoyang Victor Hydraulics (301079)

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邵阳液压(301079) - 战略与发展委员会议事规则202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")战略的发展 需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,公 司董事会特决定下设战略与发展委员会,作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 1 (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形; 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《邵阳维克液压股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定,公司特设立战略与发展委员会,并制订本议事规则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构,主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究,向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与发展委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定;战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定,该项决议无效。 第二章 人 ...
邵阳液压(301079) - 提名委员会议事规则202504
2025-04-24 10:52
第三条 本规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事(包括独立董 事)职务的人员;高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 邵阳维克液压股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")领导人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、、《邵阳维克液压股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司特设立董事会提名 委员会,并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,对董事 会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名,并由董事会选举产生。 1 辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3 时,公司董事会应及时增 补新的委员人选 ...
邵阳液压(301079) - 总经理工作细则202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")管理制度 体系,完善法人治理结构,明确总经理的职责,规范总经理及其他高级管理人员行 为,提高其工作质量和效率,防范和降低经营风险,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")及其他相关法律法规和《邵阳维克液压股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名,副总经理若干名,董事会秘书 1 名,财务总监 1 名。上述人员均为公司高级管理人员。 第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制,并建立健全规范、合法、 科学、民主的经营管理制度。总经理主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事 会决议,在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。 第四条 总经理由董事长提名,由董事会聘任或解聘;副总经理及其他高级 管理人员由总经理提名,董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年,连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (八) 审议批准对外投资、 购买或出售资产、委托理财等交易和关联 ...
邵阳液压(301079) - 对外担保管理制度202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范邵阳维克液压股份有限公司 (下称"公司"或"本公司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,结合公司的 实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押等其他担保行为,包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东会批准,任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险,并对违规或失当的 对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 公司控股或实际控制子公司的对外担保,视同公司行为,其对外 担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格 ...
邵阳液压(301079) - 董事会秘书工作细则202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进明确邵阳维克液压股份有限公司(简称"公司")的规范运 作,充分发挥董事会秘书作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创 业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况,制订本工作细则。 第二条 公司聘任董事会秘书一名,作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责,承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权,并获 取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事会及其他高级 管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作,对于董事会秘书提出的问询,应当 及时、如实予以回复,并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加相关会议,查 阅相关文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四 ...
邵阳液压(301079) - 审计委员会议事规则202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")内部控制能 力,健全内部控制制度,完善内部控制程序,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《邵阳维 克液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定,公司特设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《公司法》 等有关法律法规和规定,制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,作为负责公司内外部审计 的沟通、监督和核查工作的专门机构,审计委员会向董事会报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权, 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定;审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定,该项决议无效。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成。审计委员会成员应当为不在 公司担 ...
邵阳液压(301079) - 投资者关系管理制度202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所有投资者, 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利; 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见 建议,及时回应投资者诉求; 4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任,营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")投资者关 系管理工作,增进投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定 的良性互动关系,提高公司的诚信度,进一步完善公司法人治理结构,实现公司价值 最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者 对上市 ...
邵阳液压(301079) - 关联交易管理制度202504
2025-04-24 10:52
第二条 公司在处理与关联人的关联交易时,应遵循并贯彻以下原则: 邵阳维克液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合 法利益,特别是中小投资者的合法权益,保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《邵阳维克液 压股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")中的相关规定,特制订本制度。 (一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易; (二)确定关联交易价格时,应遵循"公平、公正、公开"的原则; (三)公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议,协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则; (四)关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司关联交易,是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转 ...
邵阳液压(301079) - 对外投资管理制度202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全, 提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《邵阳维克 液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司为扩大生产经营规模,以获取长期 受益为目的,以公司合法持有的货币资金、股权、实物、无形资产等作价出资, 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司发 展战略,有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效 益,促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批权限 第五条 公司对外投资类型包括但不限于: (一)公司独立兴办企业或独立出资的经营项目; (二)公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目; (三 ...
邵阳液压(301079) - 独立董事专门会议议事规则202504
2025-04-24 10:52
邵阳维克液压股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护公司及中小股东的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《邵阳维克液压股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议,是指全部由公司独立董事参加, 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后, 提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及《 ...