（胡军科） 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡军科，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关 制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，参 与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 胡军科先生，1959 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙铁道 学院机械系工程机械专业本科学历，长沙铁道学院电子系自动控制专业研究生学 历。先后担任长沙铁道学院学院机械系助教、讲师、副教授、中南大学机电工程 学院教授。拥有 40 多年工程机械和液压传动的研究工作经经验。目前兼任长沙 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹越）离任 本人曹越，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的离任独 立董事，于 2024 年 4 月 24 日正式离任，在职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表 意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，5 次股东大会。本人出席董事会、股东 大会的情况如下： （一）基本情况 曹越，1981 年 10 月出生，中国国籍，中国人民大学管理学（会计学）博士 ...

朱开悉先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 湖南工商大学二级教授，曾任中南工学院经济管理系主任、南华大学经济管理学 院院长、湖南商学院科研处处长、会计学院院长等。主持完成国家自然科学基金 项目 2 项，国家社会科学基金项目 1 项，完成省部级科研项目 10 余项，出版专 著教材近 10 本，在《会计研究》《经济研究》等刊物发表论文、文章 130 余篇。 曾任湖南省学科评议组成员，曾担任中南传媒等多家上市公司独立董事，湖南省 工商管理教指委副主任，长期兼任中国会计学会理事，湖南省财务学会副会长， 湖南省审计学会副会长等。现为会计学国家一流专业和会计硕士学位点负责人， 湖南海利化工股份有限公司独立董事，湖南恒光科技股份有限公司独立董事， 2024 年 4 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱开悉） 本人朱开悉，于 2024 年 4 月 24 日担任邵阳维克液压股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

2024 年度独立董事述职报告 （唐小琦） 本人唐小琦，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客 观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 唐小琦，1957 年 8 月出生，中国国籍，华中科技大学机械制造自动化专业博士。 退休前系华中科技大学机械科学与工程学院二级教授，博士生导师，国家数控系统工 程技术研究中心副主任。2017 年受聘邵阳市人民政府科技经济顾问。2020 年 1 月至 2024 年 1 月担任邵阳先进制造技术研究院院长。2022 年 4 月 ...

经核查独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 邵阳维克液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-015 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年度财务状况、资产价值与 经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资 产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》、公司遵循谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： | | | 本期计 ...

中审众环符合《证券法》相关要求，具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵 循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意 见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于该所 丰富的审计经验和职业素养，保持公司财务审计工作的连续性，拟续聘中审众环 为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-009 邵阳维克液压股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2、成立日期：2013 年 11 月 6 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 5、首席合伙人：石文先 6、基本情况： 2024 年末合伙人数量：216 人、注册会计师数量：1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：723 人 履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等有关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告汇 报如下： 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册 ...

一、 邵阳液压公司对内部控制的责任 邵阳维克液压股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100081 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100081 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了邵 阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是邵阳液压公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，邵阳液压公司于 2024 年 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-010 邵阳维克液压股份有限公司 关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司 2025 年度拟 向银行等金融机构申请总计不超过人民币3.5亿元的授信额度。根据《公司章程》 等相关规定，本次向银行等金融机构申请综合授信事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，授信 种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易 融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信 额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担 保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵 ...