关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100104 号 关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100104 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 本审核报告仅供邵阳液压公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 （本页无正文，为邵阳维克液压股份有限公司众环专字(2025)1100104 号报告的签章页） 我们接受委托，在审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是邵阳液压公司管理 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，严格按 照相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职 责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，经过 认真核查后发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2024年度，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作， 不存在违法违规经营。公司目前已有较为完善的内部控制制度，相关决策程序合 法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能够严格依法履行职责，不存在 违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 注：以上议案均获全票通过。 二、监事会对2024年度有关事项的核查意见 2024年，公司监事会共召开6次会议，全体监事均亲自出席；报告期内，公 司共召开5次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公司召 开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集 及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-011 邵阳维克液压股份有限公司 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的非独立董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利。 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，并经同日召开的第五 届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、 地区薪酬水平，制定 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025- 014 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票 的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 10,933.8159 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 10,893.2234 | 万元。 | | 第二十条 公司现股份总数为 109,338,159 | 第 二 十 条 | 公 司 现 股 份 总 数 为 | | 股，全部为人民币普通股。 | 108,9 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1100080 号 | | 注册会计师姓名 | 肖明明、罗赛平 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了邵阳液压 公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《邵阳维克 液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部环境 西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、组织结构与法人治理情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》以及其他法律和规范性文 件和《公司章程》等规定，逐步完善公司法人治理结构，规范公司运作。股东大 会、董事会、监事会和经理层分别按其职责行使决策权、执行权、监督权和经营 管理权，形成各司其职、各尽其职、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司 机构的设置及职能的分工符合内部控制的 ...

017 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025- 邵阳维克液压股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期 二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-005 邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规的规定，公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完 整 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 351,187,671.20, representing a 27.33% increase compared to CNY 275,805,825.14 in 2023[14] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 6,396,559.27, a decrease of 2.76% from CNY 6,578,444.38 in the previous year[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 51.98% to CNY 1,736,061.01 from CNY 1,142,323.64 in 2023[14] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,567,042.28, a decline of 124.40% compared to CNY 10,519,381.21 in 2023[14] - Total assets at the end of 2024 reached CNY 949,737,704.31, a 9.51% increase from CNY 867,289,993.97 in 2023[14] - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.36% to CNY 480,639,615.56 from CNY 482,394,673.86 in the previous year[14] - The basic earnings per share remained unchanged at CNY 0.06, consistent with the previous year[14] Cash Flow and Investments - The company reported a significant decline in cash flow from operations, indicating potential liquidity challenges[14] - The company reported a net cash flow from operating activities of -2,567,042.28 yuan in 2024, a decrease of 124.40% compared to 10,519,381.21 yuan in 2023[73] - Investment activities generated a net cash flow of -44,604,942.80 yuan in 2024, an improvement of 61.20% from -114,975,770.36 yuan in 2023[73] - The company achieved a total cash inflow from financing activities of 113,030,000.00 yuan in 2024, representing a 144.70% increase compared to 46,191,295.50 yuan in 2023[73] Revenue Segmentation - The hydraulic cylinder segment generated ¥122,899,637.64 in revenue, accounting for 35.00% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 40.68%[59] - The hydraulic system segment contributed ¥148,486,746.81, which is 42.28% of total revenue, showing a 24.94% increase from the previous year[59] - The company achieved a sales volume of 28,962 hydraulic pumps, a 15.83% increase from 25,004 units sold in 2023[61] - The sales volume of hydraulic cylinders surged to 18,503 units, marking a 48.49% increase compared to 12,461 units in the previous year[61] Research and Development - The company has invested 16,007,060.18 yuan in R&D in 2024, which is 4.56% of its operating revenue, down from 6.66% in 2023[71] - The company has reduced its R&D personnel from 124 in 2023 to 120 in 2024, a decrease of 3.23%[71] - The company completed the development of a new high-speed and high-pressure hydraulic motor, expanding its product offerings in the hydraulic motor category[69] - The company has developed a high-strength corrosion-resistant surface treatment technology, improving its competitiveness in hydraulic cylinder products for marine environments[70] Market Position and Strategy - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has successfully replaced some imported hydraulic core components in various industries[28] - The hydraulic industry in China is experiencing rapid development, supported by government policies aimed at promoting technological upgrades and green manufacturing[25][26] - The company aims to achieve core component localization and enhance competitiveness and investor returns by 2025[91] - The company plans to optimize procurement strategies to mitigate the impact of raw material price fluctuations, particularly steel[98] Governance and Compliance - The company maintains independent operations in assets, personnel, finance, institutions, and business, ensuring no interference from controlling shareholders[113] - The company has established a complete financial accounting system and independent financial management, with no interference from controlling shareholders in fund usage[116] - The company has a complete governance structure, including a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board, operating independently from shareholders[117] - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance standards as outlined in relevant laws and regulations[145] Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 528, with 303 in production, 30 in sales, 120 in technology, 6 in finance, and 69 in administration[148] - The company has implemented a performance-based compensation system that aligns employee salaries with market standards and company performance[149] - The company has established a comprehensive training program for employees, including onboarding for new hires and specialized training for junior staff[151] Shareholder Engagement and Returns - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.20 per 10 shares for the 2024 fiscal year, based on a total share capital of 109,338,159 shares[156] - The company has established a three-year dividend return plan post-listing to ensure shareholder returns[180] - The company has committed to a stock repurchase plan, with the total repurchase amount not less than 20% of the previous year's audited net profit[177] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which can significantly impact its operational performance due to the correlation with downstream industry demand[93] - The company is exposed to market competition risks, with major foreign hydraulic manufacturers holding nearly half of the global market share[95] - The company emphasizes quality control and has established a quality traceability system to address product quality risks[97] Internal Control and Audit - The internal control evaluation report indicates that the company maintained effective internal controls related to financial statements as of December 31, 2024[166] - The internal control audit report issued by the auditing firm provided a standard unqualified opinion[167] - The company has not identified any major deficiencies in internal control during the reporting period[164] Corporate Social Responsibility - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, promoting environmental protection and corporate social responsibility[110] - The company emphasizes social responsibility, focusing on investor rights protection, employee rights protection, and sustainable development[170] - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[169]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-004 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 7 日（星期一）14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真 ...