证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-014 邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 3 月 22 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由 公司监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会 秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合 法律法规的规定，公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反 映了公司 202 ...

一、 审计意见 邵阳维克液压股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100048号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100048 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 邵阳液压公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于邵阳液压公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《邵阳维克液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关制度 的规定和要求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议 相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司长远发展献言献策，履 行了独立董事的职责。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 胡军科，1959 年 12 月出生，中国国籍，铁道运输自动化与通信专业硕士研 究生学历。曾担任中南大学机电工程学院教授，拥有 40 年工程机械和液压传动 的研究工作经验，目前担任中国工程机械学会液压分会副理事长、中国工程机械 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：邵阳液压 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王峰 | 联系电话：029-87406043 | | 保荐代表人姓名：奉林松 | 联系电话：029-87406043 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露 ...

| 其它关联资金 | | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2023 初往来资 | 年 | 年度往 2023 来累计发生 | 2023 往来资金 | 年度 | 2023 年 度偿还累 | 2023 年末 往来资金 | 往来形成 | 往来性质（经 营性往来、非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | | 的关联关 | | | | 金额（不含 | 的利息 | | | | 原因 | | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | 利息） | | （如有） | 计发生额 | 余额 | | 营性往来） | | 控股股东、实 | | 无 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | | 无 | | | | | | | | | | | | | 公司及其附属 | | ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-012 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 粟武洪 32,117,967 29.10 2 宋超平 9,905,414 8.98 3 周叶青 5,403,367 4.90 4 粟文红 3,653,417 3.31 5 向绍华 2,316,409 2.10 6 李顺秋 1,670,000 1.51 一、前十名股东持股情况 | 7 | 刘胜刚 | 1,484,408 | 1.35 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 段斌 | 1,402,497 | 1.27 | | 9 | 唐建军 | 1,080,000 | 0.98 | | 10 | 杨忠群 | 955,450 | 0.87 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量 总和。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-009 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008），本次股东大会将采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有 关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-007 邵阳维克液压股份有限公司 重要内容提示： 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份。本次回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：全部予以注销并相应减少公司注册资本。 3、回购价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，回购价格上限为 16.67 元/股（含），若在回购实施期限 内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购 股份价格上限。 4、回购金额：不低于人民币 800 万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含）。 5、回购数量与占总股本的比例：按回购资金总额下限人民币 800 万元、回 购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 479,904 股， 占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限 人民币 16 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-008 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-006 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 11 日通过书面或电子邮件方式送达 全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及广大 投资者的权益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，经综合考虑公司 目前经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景，公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，全部予 以注销并相应减少公司注册资本。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 ...