关于邵阳维克液压股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2024)1100175号 关于邵阳维克液压股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1100175 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性 文件的要求，对邵阳液压 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,097.3334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为 250,002,141.28 元，扣除发行 ...

第一条 为进一步建立健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《邵 阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 邵阳维克液压股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独 立董事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 ...

邵阳维克液压股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公 司董事会特决定下设战略与发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司特设立战略与发展委员会，并制订本议事规 则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-023 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年拟与关联方邵阳市兴旺木制包装有限公司、邵阳先进制造技术研究院有 限公司（以下简称"先进制造研究院"）发生日常关联交易，双方遵循平等互利 及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定 关联交易价格，并根据实际发生的金额结算，预计公司 2024 年与上述关联方发 生日常关联交易总额不超过 339.5 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 度同类交易预计发生总金额为 305 万元，实际发生总金额为 225.67 万元。。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，以 5 票赞成的表 决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋超 平、唐 ...

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 15 日（星 期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 04 月 15 日 前访问网址 https://eseb.cn/1d1H5RVer5u 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-019 邵阳维克液压股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定以及《公司章程》授权规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年 年度股东大会审议，本次授权事宜包括以下内容： 一、具体内容 1、发行股票的种类、数量和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每 ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之回购注销 及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司 （以下简称"公司"、"邵阳液压"）的委托，担任邵阳液压2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《邵阳维克液压股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）等有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次激励计划回购注销部分已获授但 尚未解除限售的第一类限制性股 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-024 邵阳维克液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-013 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 1 日（星期一）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 22 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地 反映 ...