证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-026 由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变 动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定， 公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债 务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销 将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保 的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书 面要求，并随附有关证明文件。 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股 票的议案》。因首次授予部分激励对象中的 8 人已离职，根据《上市公 ...

Market Overview - As of April 29, the Shanghai Composite Index closed at 3286.65 points, down by 1.76 points, with a decline of 0.05% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 9849.80 points, down by 5.39 points, also a decline of 0.05% [1] - The ChiNext Index closed at 1931.94 points, down by 2.52 points, reflecting a decrease of 0.13% [1] Stock Performance - A total of 66 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on this day, with C Zhongjie having a turnover rate of over 50%, indicating significant trading activity [1] - The top stocks by turnover rate included: - C Zhongjie (301560) with a closing price of 41.30 yuan and a turnover rate of 50.65%, increasing by 3.48% [1] - Hongqiang Co. (002809) with a closing price of 13.01 yuan and a turnover rate of 39.31%, rising by 9.97% [1] - Hongbaoli (002165) with a closing price of 12.70 yuan and a turnover rate of 38.87%, increasing by 5.39% [1] - Shaoyang Hydraulic (301079) with a closing price of 28.02 yuan and a turnover rate of 38.25%, up by 4.94% [1] - Hongjing Technology (301396) with a closing price of 81.78 yuan and a turnover rate of 36.97%, rising by 8.00% [1] Additional Notable Stocks - Other notable stocks with high turnover rates included: - Nanfang Road Machinery (603280) with a turnover rate of 36.56%, closing at 23.90 yuan, down by 6.60% [1] - Changhua Chemical (301518) with a turnover rate of 34.68%, closing at 20.60 yuan, down by 1.86% [1] - Fuheng New Materials (832469) with a turnover rate of 34.23%, closing at 16.80 yuan, increasing by 15.07% [1] - Xibang Intelligent (301112) with a turnover rate of 33.77%, closing at 29.87 yuan, up by 13.83% [1] - United Chemical (301209) with a turnover rate of 33.36%, closing at 98.00 yuan, increasing by 18.19% [1]

具体来看，今日上榜的营业部中，共有5家机构专用席位现身，即买一、买二、买三、买四、卖一、卖 二、卖四、卖五，合计买入金额7099.77万元，卖出金额6950.72万元，合计净买入149.05万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均涨1.21%，上榜后5日平均跌9.30%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入3354.25万元，其中，特大单净流入2139.74万元，大单资金净 流入1214.52万元。近5日主力资金净流入4069.08万元。（数据宝） 邵阳液压4月28日交易公开信息 | 买/卖 | | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 机构专用 | | 1703.42 | 585.52 | | 买二 | 机构专用 | | 1686.98 | 673.85 | | 买三 | 机构专用 | | 1682.78 | 2392.47 | | 买四 | 机构专用 | | 1385.61 | 2260.58 | | 买五 | | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 821.37 | 7. ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独立董 事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 邵阳维克液压股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 1 辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增 补新的委员人选 ...

邵阳维克液压股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公 司董事会特决定下设战略与发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 1 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《邵阳维克液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，公司特设立战略与发展委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人 ...

邵阳维克液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员行 为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规和《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名。上述人员均为公司高级管理人员。 第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、 科学、民主的经营管理制度。总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。 第四条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理及其他高级 管理人员由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (八) 审议批准对外投资、 购买或出售资产、委托理财等交易和关联 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进明确邵阳维克液压股份有限公司（简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司聘任董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及其他高级 管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当 及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四 ...

邵阳维克液压股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范邵阳维克液压股份有限公司 （下称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押等其他担保行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的 对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 ...

邵阳维克液压股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《邵阳维 克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，公司特设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，作为负责公司内外部审计 的沟通、监督和核查工作的专门机构，审计委员会向董事会报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成。审计委员会成员应当为不在 公司担 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； 4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定 的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市 ...