久盛电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号），久盛电气首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 40,412,353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.48 元/股，募集资 金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 117,490,490.37 元，募集资金净额为人民币 508,092,734.07 元。上述募集资金已 于 2021 年 10 月 18 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZF10959 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金三方监管协议》。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-034 注册资本：贰亿贰仟陆佰叁拾万玖仟壹佰柒拾肆元 久盛电气股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日、7 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同 意公司变更注册资本及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》。 一、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记及相关备案手续，并取得了浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下： 名称：久盛电气股份有限公司 统一社会信用代码：913305007613310584 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张建华 成 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-031 久盛电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董 事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司 2024 年第一次临时股东大会选 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-033 久盛电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届 董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 27 日召开的职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 2024 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，会议选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届 监事会主席，审议并聘任公司高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-032 久盛电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 选举产生第六届监事会非职工代表监事，与 2024 年 6 月 27 日召开的职工代表大 会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成公司第六届监事会。经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。会议于 2024 年 7 月 17 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由全体监事推选监事孙利女士主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事 会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

久盛电气股份有限公司 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-030 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 7 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股 份有限公司三楼会议室。 其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 13 人，代表股份 135,502,464 股，占公司有表 ...

久盛电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的选聘工作、人员组成等,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《久 盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会提名委员会,并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本 规则所称董事指公司的全体董事，高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委 ...

国浩律师(杭州)事务所 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话: 0571-81676827 传真: 0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 久盛电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编: 310008 关 于 久盛电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:久盛电气股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受久盛电气股份有限公司 (以下简称"公司") 委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》(以下 ...

久盛电气股份有限公司 ☑是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人久盛电气股份有限公司董事会现就提名董小锋为久盛电 气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任久盛电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过久盛电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-029 久盛电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 7 月 17 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 ...