江西百胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张荣） 2024年5月，本人被选举为公司独立董事。本人作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责， 履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事 的作用，积极督促公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 张荣，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2013 年 10 月至 2015 年 2 月，任江西科得新材料股份有限公司财务副 总监；2015 年 3 月至 2018 年 10 月，任江西康 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金年度存放与使用情况报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称百胜智能)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 百胜智能管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-016 江西百胜智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1naLnwCjD5C 或使用微信扫描下方小程序码进行会 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江西百胜智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司 持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度（以下 简称"2024 年度"）董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，公司营业收入 400,101,870.55 元，同比增长 3.05%，归属于上 市公司股东的净利润 33,023,551.03 元，同比下降 6.15%。公司资产总额 1,040,825,965.89 元，较期初增长 2.09%，归属于上市公司股东的净资产 824,897,305.40 元，较期初增长 1.44%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 9 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 | 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-017 江西百胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，借方 应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。根据财 政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 本次会计政策变更系江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定， 不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求变更会计政策，变更 后的会计政策能够客观 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会会议情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，并列席了历 次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督 检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2024 年度，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及 高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。在报告期内，监事 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-015 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保障江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和 各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次 会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经总经理提 名，董事会同意聘任黄丽君女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄丽君女士简历见附件。 黄丽君女士熟悉证券相关的法律、法规，符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。黄丽君 女士目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前资格培训证明，其承诺 将参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书任前资格培训，并尽 快取得董事会秘书任前资 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-013 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审 议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，相应董事、监事回 避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审 议，关联委员回避表决，其中高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后生 效，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬 方案。现将相关事项公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与 绩效考核管理制度领取岗 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 第一部分 内部控制体系建设及运行的概况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...