证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-020 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月7日以邮件方式送达全 体董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:// ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年4月18日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-011 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 （1）分配基准：2024 年度 （2）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 33,023,551.03 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 35,324,858.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 227,276,004.80 元，母公司未分配利润为 233,989,664.24 元，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 1 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘润根、主管会计工作负责人万鸿艳及会计机构负责人(会计 主管人员)万鸿艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 177,866,667 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（ ...

江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际 控制人之一减持股份预披露公告》（公告编号：2025-007），公司控股股东、实际 控制人之一龚卫宁计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集 中竞价、大宗交易的方式减持直接持有公司股份数量不超过 1,778,666 股，即不 超过公司总股本的 1.0000%。 2025 年 3 月 7 日，公司获悉控股股东、实际控制人龚卫宁于 2025 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 5 日期间通过集中竞价方式减持公司股份 351,000 股，占总股 本比例 0.1973%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人龚卫宁及其一致 行动人刘润根、刘子尧合计持有公司股份 122,649,000 股，占公司总股本比例为 68.9556%，权益变动触及 1%的整数倍 。现将具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

e公司讯，百胜智能(301083)2月10日晚间公告，持股14.71%控股股东、实控人之一龚卫宁计划在本公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持直接持有公司股份数量 不超过177.87万股（占公司总股本比例1%）。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百胜智能"） 的控股股东、实际控制人之一龚卫宁女士计划在本公告披露之日起十五个交易日 后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持直接持有公司股份数量 不超过 1,778,666 股（占公司总股本比例 1.0000%）。 2、截至本公告披露日，龚卫宁女士直接持有公司股份 26,160,000 股，占公 司总股本比例 14.7076%，任公司副董事长。 公司近日收到控股股东、实际控制人之一龚卫宁女士出具的《关于股份减持 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-007 江西百胜智能科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一 减持股份预披露公告 公司控股股东、实际控制人之一龚卫宁女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 一、股东的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 1、减持目的：自身资金需求 2、股份来源：首次公开发行前已发行股份 3、 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-006 江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年1月22日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东32人，代表股份124,296,928股，占公司有表决 权股份总数的69.8821％。 （1）现场会议出席情况： 通过现场投票的股东5人，代表股份124,230,028股，占公司有表决权股份总 数的69.8445％。 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22、23、24、25、26 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 1 月 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-005 江西百胜智能科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025年1月10日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智 能科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长刘润根先生。 本次股东大会的 ...

关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 1 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22、23、24、25、26 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称 ...