江西百胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （罗小平） 本人作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独 立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控 制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 罗小平，执业律师，江西省律师协会非诉专业委员会委员。现任江西轩瑞律 师事务所律师、创始高级合伙人、负责人，兼任江西省盐业集团股份有限公司独 立董事，江西赣能股份有限公司独立董事，江西 3L 医用制品集团股份有限公司 独立董事，2019 年 11 月起兼任公司独 ...

一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 江西百胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杜 灵） 本人作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正 的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及 规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 2024年度，公司共召开了9次董事会会议和3次股东大会会议，本人出席会议 情况如下： 杜灵，历任法国兴业银行上海分行区域总经理、西藏冠沣企业管理有限公司 城市总经理、北京雪球基金销售有限公司私人财富部副总监，现任大河财富基金 销售有限公司成都事业部总经理，2022 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张荣） 2024年5月，本人被选举为公司独立董事。本人作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责， 履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事 的作用，积极督促公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 张荣，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2013 年 10 月至 2015 年 2 月，任江西科得新材料股份有限公司财务副 总监；2015 年 3 月至 2018 年 10 月，任江西康 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭华平） 2024年5月，本人辞任江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事正式生效。2024年度，在本人担任公司第三届董事会独立 董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公 正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年度本人 任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 郭华平，经济学博士，中国注册会计师。现任江西财经大学教授，兼任三川 智慧科技股份有限公司独立董事，福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事， 山东博汇纸业股份有限公司独立 ...

特别提示： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-014 江西百胜智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-013 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审 议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，相应董事、监事回 避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审 议，关联委员回避表决，其中高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后生 效，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬 方案。现将相关事项公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与 绩效考核管理制度领取岗 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2024 年度 江西百胜智能科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025WHAA2B0172 专项说明 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江西百胜智能科技股份有限公司（以下简 称百胜智能）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025WHAA2B0175 无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 百胜智能编制了本专项 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会会议情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，并列席了历 次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督 检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2024 年度，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及 高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。在报告期内，监事 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-018 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策、会计估计等相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公 司的资产与财务状况，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年年度财务 报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次 计提的具体情况公告如下： （二）本次计提资产减值准备的范围及总金额 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-016 江西百胜智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1naLnwCjD5C 或使用微信扫描下方小程序码进行会 ...