中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22、23、24、25、26 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 7 月 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受江西百 胜 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-036 江西百胜智能科技股份有限公司 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 本次会议选举龚卫宁女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。龚卫宁女士简历见附件。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月2日召开 2025年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会 顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，董事会通知以口头及通 讯的方式发出，现场决定在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式于2025年7月2日召开公司第四届董事会第一次会议。 本次会议经全体董事推选，由董事刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-034 江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次临时股东大会通知已于2025年6月17日以公告的形式发出，具体内容详 见公司当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月2日 （星期三）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年7月2日 （星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月2日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月2日上午 9:15至下午15:00期间的 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | 第一章 | 则 总 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股 | 东 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董 | 事 29 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第三节 | | 独立董事 39 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | --- | -- ...

一、公司第四届董事会组成情况 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-037 非独立董事：刘润根先生（董事长）、龚卫宁女士（副董事长）、万鸿艳女 士 独立董事：张荣先生、周永志先生、杜灵女士 职工代表董事：袁春燕女士 江西百胜智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月2日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，选举产生 了第四届董事会3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第四届董事会各专门委员 会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选 举，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会任期为自2025年第三次临时股东大会选举通过之日 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-035 附件：袁春燕女士简历 袁春燕，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年8月至2008年7月，任莎科国际实业有限公司外贸业务员；2008年7月至2015年9 月，历任百胜有限外贸业务员、外贸部部长；2015年10月至2019年4月，任百胜 智能外贸部部长；2019年5月至今，任百胜智能董事、外贸部部长。 江西百胜智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月2日召开了2025年第一次职 工代表大会，公司30名职工代表（应到30名，实到30名）出席了此次会议，符合 职工代表大会制度的规定。 在广泛征求公司职工意见的基础上，与会职工代表经民主投票表决，一致同 意选举袁春燕女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），并与公 司2025年第三次临时 ...

Meeting Details - The 17th meeting of the 3rd Supervisory Board of Jiangxi Baisheng Intelligent Technology Co., Ltd. was held on June 16, 2025, in Nanchang, Jiangxi Province, combining on-site and remote participation [1] - The meeting was chaired by Mr. Zheng Hong'an, with all three supervisors present, complying with the relevant provisions of the Company Law and the Articles of Association [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the proposal to amend the Articles of Association, in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the relevant transitional arrangements for the implementation of the new Company Law [1] - The amendments are based on the actual situation of the company, and the corresponding rules of the Supervisory Board will be abolished [1] Next Steps - The proposal will be submitted to the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for approval, requiring more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [2]

江西百胜智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件以及《江西百胜智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司客 观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高管人员要严格职业操守和遵守相关法律、法规、规范 性文件及本制度， ...

江西百胜智能科技股份有限公司 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股百分之五十以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司） 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负 责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等 工作。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第四条 公司证券部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部门， 具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等日 常工作。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《江西百胜智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作 细则。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资 料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上 的 ...