本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-012 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江西百胜智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天职业字〔2021〕 40841 号" 《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 117,845,555.07 元，其中：以前年度使用 95,457,818.68 元，本年度使用 22,387 ...

特别提示： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-014 江西百胜智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-018 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策、会计估计等相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公 司的资产与财务状况，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年年度财务 报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次 计提的具体情况公告如下： （二）本次计提资产减值准备的范围及总金额 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 经核查,公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西自胜智能 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业 板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》,就公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2024 年度 江西百胜智能科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025WHAA2B0172 专项说明 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江西百胜智能科技股份有限公司（以下简 称百胜智能）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025WHAA2B0175 无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 百胜智能编制了本专项 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 ...

一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4月7日以邮件方式送达全 体监事。 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-021 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-020 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月7日以邮件方式送达全 体董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:// ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年4月18日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-011 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 （1）分配基准：2024 年度 （2）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 33,023,551.03 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 35,324,858.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 227,276,004.80 元，母公司未分配利润为 233,989,664.24 元，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 400,101,870.55, representing a 3.05% increase compared to CNY 388,260,960.75 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 33,023,551.03, a decrease of 6.15% from CNY 35,185,760.39 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,671,216.97, down 38.17% from CNY 28,582,273.12 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -6,481,498.48, a decline of 121.21% compared to CNY 30,564,387.54 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,040,825,965.89, an increase of 2.09% from CNY 1,019,475,952.43 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 824,897,305.40, up 1.44% from CNY 813,217,754.41 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.1857, a decrease of 6.12% from CNY 0.1978 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.04%, down from 4.41% in 2023[18]. Cash Flow and Investments - The cash generated from operating activities for the reporting period was ¥13,276,261.29, a decrease of ¥7,811,714.37 compared to the previous period[21]. - The company reported a total investment of CNY 170,000,000 in securities, with a market value of CNY 60,169,137.5 at the end of the reporting period[78]. - The company has made an investment of CNY 3,500,000 in a new energy technology firm, holding a 35% stake[74]. - The total amount of funds raised by the company was RMB 403.76 million, with a net amount of RMB 355.86 million after deducting related issuance costs[81]. - As of December 31, 2024, the company has invested a total of RMB 117.85 million from the raised funds, leaving a balance of RMB 258.74 million[81]. Market and Industry Trends - The entrance control and management industry is the second largest application sector in the security industry, following video surveillance, with significant market demand driven by smart city initiatives[29]. - The overall security industry is undergoing a transformation towards smart solutions, with increasing integration of new technologies[27]. - The demand for public charging infrastructure is significantly increasing due to the rapid growth of new energy vehicles, with "stop and charge" solutions becoming a key focus[32]. - The company is focusing on the development of smart parking systems, integrating IoT, 5G, and mobile payment technologies to enhance user experience and address urban parking challenges[29]. Research and Development - The company holds a total of 239 patents, including 17 invention patents and 148 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[39]. - Research and development expenses for 2024 were ¥19,208,543.87, a slight increase of 1.08% from ¥19,003,982.37 in 2023[55]. - The company completed several new technology developments, including a smart charging management system and a multi-functional parking lock, aimed at enhancing user experience and operational efficiency[56]. - The company has integrated IoT and AI technologies into its products, significantly reducing operational costs for operators and optimizing energy utilization[56]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 9 meetings during the reporting period[104]. - The company has a dedicated financial department with a complete financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[109]. - The company maintains transparency in information disclosure, adhering to relevant regulations and ensuring equal access for all shareholders[105]. - The company has established various communication channels to enhance investor relations and address public investor concerns[107]. Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could significantly increase production costs and negatively impact profitability, and plans to optimize supplier management and procurement cost control[96]. - The company is exposed to market competition risks in the entrance control and management market, and it aims to maintain its competitive edge through continuous innovation and customized solutions[96]. - The company recognizes the risk of talent loss in a rapidly developing industry and plans to enhance employee welfare and establish a comprehensive incentive system to retain talent[97]. Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of CNY 1.2 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 177,866,667 shares[3]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, with a total distributable profit of RMB 227,276,004.80[144]. - The company maintains a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, with a minimum of 20% for growth stage companies with significant capital expenditure plans[144]. - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 1.2 per 10 shares, totaling RMB 21,344,000.04 to be distributed to shareholders[145]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 617, with 433 in the parent company and 184 in major subsidiaries[135]. - The company emphasizes a fair and appropriate compensation policy, aligning with industry standards and local averages to enhance competitiveness[136]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 3.6151 million CNY[125]. - The current management team includes experienced professionals with backgrounds in various industries, enhancing the company's governance[115]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[180]. - The company has confirmed that there are no fraudulent issuance situations[171]. - The company has not encountered any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[179]. - The company has not reported any significant changes in its financial asset investments during the reporting period[76].