江西百胜智能科技股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：本制度及相关法律法规规定的 经营性资金占用和非经营性资金占用。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 的原则及监管措施 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来 中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等 期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接 或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）有偿或无偿、直接或间接地拆借公司的资金给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方 提供委托贷款； 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》 （以下简称"《审计法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《江西百胜智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第一条 为了维护投资者的利益，规范江西百胜智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《江西百胜智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司、公司的股权比例超过 百分之五十的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担 保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证江西百胜智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股 《上市公司股东会规则》 （以 下简称"《股东会规则》"）、 票上市规则》"）及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-033 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第 三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年7月2日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月2日上午 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 份有限公司二 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； ...

江西百胜智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依据《公司章程》的规定设立董事会。董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会除应遵守法律法规、《公司章程》的规定外，还应遵守本规 则的规定。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 第七条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执 行相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江西百胜智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《江西百胜智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司、公司的股权比例超过 百分之五十的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担 保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股 东 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《江西百胜智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权 提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通 过后，新任 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《江西百胜智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第八条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格： （一）违反法律、行政法规、规章及规范性文件规定，以及委员会纪律的； （二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出 具意见的； 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资 料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会 ...