证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-017 江西百胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，借方 应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。根据财 政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 本次会计政策变更系江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定， 不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求变更会计政策，变更 后的会计政策能够客观 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-015 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保障江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和 各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次 会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经总经理提 名，董事会同意聘任黄丽君女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄丽君女士简历见附件。 黄丽君女士熟悉证券相关的法律、法规，符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。黄丽君 女士目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前资格培训证明，其承诺 将参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书任前资格培训，并尽 快取得董事会秘书任前资 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 | 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江西百胜智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司 持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度（以下 简称"2024 年度"）董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，公司营业收入 400,101,870.55 元，同比增长 3.05%，归属于上 市公司股东的净利润 33,023,551.03 元，同比下降 6.15%。公司资产总额 1,040,825,965.89 元，较期初增长 2.09%，归属于上市公司股东的净资产 824,897,305.40 元，较期初增长 1.44%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 9 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 第一部分 内部控制体系建设及运行的概况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金年度存放与使用情况报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称百胜智能)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 百胜智能管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 经核查,公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西自胜智能 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业 板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》,就公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-012 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江西百胜智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天职业字〔2021〕 40841 号" 《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 117,845,555.07 元，其中：以前年度使用 95,457,818.68 元，本年度使用 22,387 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 ...

一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4月7日以邮件方式送达全 体监事。 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-021 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年 ...