江西百胜智能科技股份有限公司 章程 二〇二五年一月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-003 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 公司对本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期 事项，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出 的审慎决定，募投项目的建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意 公司调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的公告》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于2025年1月3日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯的方式召开，由于审议事项较为紧急，经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2025年1月2日以邮件方式送达全体 监事。 本次会议 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-002 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2025年1月3日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2025年1月2日以邮件方式送达全体董 事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投 项目延期的议案》 与会董事一致同意公司在募投项目实施主体不发生变更的情况下，调减"智 能出入口安防设备生产基地建设项目"和"研发技术中心升级建设项目"的投资 总额，调整上述两个项目的内部投资结构及预定可使用状态的日期，部分调减的 金 ...

招商证券股份有限公司 关于江西百胜智能科技股份有限公司调整部分募投项目投 资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百胜智能部分募投项目 重新论证、延期及调整内部投资结构事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，百胜智能于 2021 年 10 月首次公开发行新股 4,446.6667 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格 9.08 元/股，募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除不含税发行 费用人民币 47,901,450.64 元，实际募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。上 述募集资金已于 2021 年 10 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-051 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟增加公司经营范围，同时对《公司章 程》相应条款进行修订。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。 一、公司章程拟修订情况 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 | 第十三条 | | 经依法登记，公司的经营范围是：建 | 经依法登记，公司的经营范围是：建 | | 设工程施工；建筑智能化系统设计；电气 | 设工程施工；建筑智能化系统设 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年12月25日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月17日以邮件方式送达 全体董事。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-052 江西百胜智能科技股份有限公司 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-054 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书韩璐女士递交的书面辞职报告，韩璐女士因个人原因申请辞去公司 董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，韩璐女士未持有公司股份。韩璐女士原定任期为 2023 年 8 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日。韩璐女士辞去董事会秘书职务后，将严格遵守 相关法律法规、规范性文件的规定。 韩璐女士在任职董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在信息披露、规范运 作和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会向韩璐女士对公 司所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理刘子尧先生代为 履行董事会秘书职责。刘子尧先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-053 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15：00 （2）网络投票时间：2025年1月10日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月10日上午9:15-9:25，9:3 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22、23、24、25、26 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 2024 年 12 月 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简 ...

一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-050 江西百胜智能科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 二、会议出席情况 2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智 能科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长 ...