江西百胜智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》 （以下简称"《审计法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《江西百胜智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股百分之五十以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司） 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负 责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等 工作。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件和《江西 百胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，履行法律法规、 规范性文件及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的及时沟通和联络； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者提供公司披露的资料； （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《江西百胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （ ...

声明人杜灵作为江西百胜智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人百胜 智能董事会提名为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 301083 证券简称: 百胜智能 江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码:301083 证券简称:百胜智能 江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人百胜智能董事会现就提名周永志为江西百胜智能科技股份有限公司第４届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为江西百胜智能科技股份有限公司第 4 屆董事会独立董事候选人(参见该独立董事候. 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

证券代码:301083 证券简称:百胜智能 江西自胜智能科技股份有限公司 独立董事提名人更明与承诺 提名人百胜智能董事会现就提名杜灵为江西百险智能科技威彩有限公司第１届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为江西百胜智能科技股有限公司第6届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记。 录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关选律、作政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 集体声明并承诺如下鼻项: 一、被提名人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提, 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 J是 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-030 江西百胜智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会 审议，并自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜 公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，《江西百胜智能科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、拟修订《公司章程》部分条款内容 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下： | 修订前 | ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-031 江西百胜智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董 事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司于2025年6月16日召开了第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，公司董事会 同意提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）；同意提名张荣先生、周永志先生、 杜灵女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的 议案》。现将相关事宜公告如下： 一、修订公司相关治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）和 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规及规范行文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 20项治理制度进行修订。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-032 江西百胜智能科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 1、第三届董事会第二十三次会议决议。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2025年6月16日 | 序号 | 制度名称 | 是否需提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1. | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2. | 《董 ...