证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-042 江西百胜智能科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 | 第十三条 | | 经依法登记，公司的经营范围是： | 经依法登记，公司的经营范围是： | | 建设工程施工；建筑智能化系统设计； | 建设工程施工；建筑智能化系统设计； | | 电气安装服务（依法须经批准的项目， | 电气安装服务；供电业务；发电业务、 | | 经相关部门批准后方可开展经营活 | 输电业务、供（配）电业务；输电、 | | 动）；物联网技术研发；物联网设备 | 供电、受电电力设施的安装、维修和 | | 制造；物联网设备销售；物联网应用 | 试验（依法须经批准的项目，经相关 | | 服务；交通安全、管制专用设备制造； | 部门批准后方可开展经营活动）；物 | | 输配电及控制设备制造；安防设备制 | 联网技术研发；物联网设 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-043 江西百胜智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2024年11月1日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年10月31日以邮件方式送达全体董 事。本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、关于提请增加江西百胜智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会提案的函。 特此公告。 江西百胜智能科技股 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-044 江西百胜智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，公司将于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 公司董事会于 2024 年 10 月 31 日收到股东刘润根先生《关于提请增加 2024 年第 一次临时股东大会提案的函》，书面提请将《关于增加经营范围及修订〈公司章 程〉的议案》以临时议案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘润根先生直接持有 公司 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-035 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---- ...

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称"招商银行"） 申请不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-041 江西百胜智能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响 通过向银行申请综合授信，降低财务成本，防控财务风险，保障公司发展需 要及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请 综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 三、备查文件 第三届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 江西百胜智能科技股份有限公司 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行 ...

招商证券股份有限公司 关于江西百胜智能科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对百胜智能使用部分闲置自有资金进行证券投资事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行证券投资是在确保不影响公司正常运营及 确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率， 增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 （二）投资主体：公司及下属子公司。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行证券投资。本次证券投 资额度有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，但期 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司印章的管理，规范印章的使用，保护公司合法权益，维 护全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专 用章、财务印鉴专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等 具有法律约束力的文件等。 第七条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司及子 公司财务部门对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 1 第三章 印章的刻制与启用 第九条 印章的刻制必须符合国家有关印章刻制的规定，由需刻章的部门提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-040 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-036 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集投资项目 和公司日常经营活动的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的 保本型理财产品、结构性存款和定期存款； 2、投资金额：拟使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金和不超过人民 币 2 亿元的闲置自有资金购买保本低风险、流动性高的理财产品； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百胜智能"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-037 江西百胜智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括公开发行的新股配售或者申购、证券回购，股票及存托 凭证投资、债券投资、基金产品、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他 投资行为。 2、投资金额：不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百胜智能"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司 及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超 过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行证券投资。本事项不构成关联交易，尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大 ...