江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定,并参照《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称"《管理办法》"),我们作为江西百胜智能科技 股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事会提名委员会成员,现就江 西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事候 选人的任职资格发表审查意见如下: 经审核独立董事候选人的履历等相关资料,我们认为: 1、独立董事候选人张荣先生、周永志先生、杜灵女士具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任 职资格,符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人张荣先生、周永志先生、杜灵女士的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求,候选人不存在《公司法 》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任董事、独立董事的情形, ...

证券代码: 301083 证券简称: 百胜智能 江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周永志作为江西百胜智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人百 胜智能董事会提名为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码: 301083 证券简称: 百胜智能 江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣作为江西百胜智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人百胜 智能董事会提名为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规定。 √是 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-033 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第 三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年7月2日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月2日上午9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-029 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2025年6月16日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年6月10日以邮件方式送达 全体监事。 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，《江西百胜智能科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。 本议案尚需提交公司2025年 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-028 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于2025年6月16日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月10日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订 <公司章程>的公告》。 （二）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过2024年年度权益分派方案情况 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-027 江西百胜智能科技股份有限公司 1、江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度权益分派方案已经 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过。权益分派方案为：以公司当前的总股本 177,866,667 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利为人民币 21,344,000.04 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分派方 案一致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-026 江西百胜智能科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一 减持计划实施完成公告 公司控股股东、实际控制人之一龚卫宁女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一 致。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百胜智能"）于 2025 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股 股东、实际控制人之一减持股份预披露公告》（公告编号：2025-007），公司控 股股东、实际控制人之一龚卫宁计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后 的三个月内（即 2025 年 3 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日）以集中竞价交易方式或大 宗交易方式减持直接持有公司股份数量不超过 1,778,666 股（占公司总股本比例 1.0000%）。 公司于 2025 年 3 月 7 日披露了《关于控股股东、实际控制人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-008），龚卫宁 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西百胜智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。 届时公司财务总监万鸿艳女士、董事会秘书黄丽君女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日活动的公告 2025 年 5 月 16 日 董事会 ...