为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 也可提前登录全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入本次 业绩说明会问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答，提升本次业绩说明会的针对性。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-013 江西百胜智能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日发 布了《2023年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会规定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月10日（星 期五）下午15:00至17:0 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西省百胜智能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 | 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其 ...

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据公司董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，同意补选张 荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时提名其担任董 事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 上述独立董事候选人张荣先生为会计专业人士。截至公告日，张荣先生已取 得独立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核 无异议后方可提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-012 江西百胜智能科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日 附件：张荣先生简历 张荣，男，1975年出生，中国国籍，无境外 ...

招商证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百 胜智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 关于江西百胜智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元/股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。 募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"天职业 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-007 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上 市公司股东的净利润为 35,185,760.39 元，母公司净利润为 38,211,942.45 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 219,128,939.64 元，母公司未 分配利润为 223,541,291.82 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 219,128,939.64 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，公司拟定 2023 年利润分配方案如下：以当前公司总股本 177,866,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税）， 合计派发现金股利为人民币 21,344,000. ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-008 江西百胜智能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江西百胜智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元 /股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。 募 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及 高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作 情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行 了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要 工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。并列席了历 次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-009 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通 过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，相应董事、监事回避表 决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议， 关联委员回避表决，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬 方案。现将相关事项公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于2024年4月22日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月10日以邮件方式送达全 体监事。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-015 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2023年年度报告》 及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年年 ...