证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-004 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于2024年1月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月12日以邮件方式送达全体 监事。 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》 监事会同意公司为加强自有资金管理，提高资金使用效率和收益水平，在确 保不影响正常生产经营的前提下，增加不超过 5,000 万元人民币的闲置自有资金 进行现金管理，增加的现金管理额度自第三届董事会第十一次会议审议通过之日 起 12 个月内有效。 具体内容详见公司同 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据战略发展需要，为进一步提高管理水平和运营效率，公司对组织架构进 行优化调整，调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2024年1月18日 附件： 江西百胜智能科技股份有限公司组织架构图 提名委员会 战略委员会 薪酬考核委员会 审计委员会 董事会 总经理 董事会办公室 总经理办公室 股东大会 监事会 战 略 投 资 部 内 审 部 财 务 中 心 营 销 中 心 研 发 中 心 生 产 中 心 项 目 中 心 生 产 技 术 中 心 行 政 中 心 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-002 江西百胜智能科技股份有限公司 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商业银行、 证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、 货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内 部决策程序批准的理财对象及理财方式），但不包括《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投 资品种； 2、投资金额：拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买中 低风险、流动性高的理财产品； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于中低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百胜智能"）分别 于 2023 年 10月 ...

招商证券股份有限公司 关于江西百胜智能科技股份有限公司 增加使用自有资金进行现金管理额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百胜智能增加使用自有 资金进行现金管理额度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次增加使用自有资金进行现金管理额度的概况 根据公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的 《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，本次公司增加使用自有资 金进行现金管理额度的概况如下： （一）投资主体：公司（含控股子公司）。 （二）投资目的：本次使用部分自有资金进行现金管理是在确保不影响公司 正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利 用公司闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公 司收益，维护公司全体股东的利益 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-003 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据战略发展需要，为进一步提高管理水平和运营效率，公司对组织架构进 行优化调整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于调整公司组织架构的公告》。 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于2024年1月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月12日以邮件方式送达全 体董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第五条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。 公司独立董事专门会议须由全体独立董事出席方可举行。除独立董事需出席 外，公司董事会秘书或证券事务代表列席会议。 第六条 公司独立董事应当至少每年召开一次定期独立董事专门会议，并于 会议召开前五天通知全体独立董事。临时独立董事专门会议根据需要独立董事发 表意见的事项召开，并于会议召开前三天通知全体独立董事。如情况紧急或确有 必要的，可以随时通过口头或电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出 说明。 第七条 独立董事专门会议通知至少包含以下内容： （一）会议日期和地点（含召开方式）； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江西百胜智能科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-048 江西百胜智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事郭华平先生递交的书面辞职报告。按照中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》第八条规定："独立董事原则上最多在三家境内上市公 司担任独立董事"。郭华平先生因在境内上市公司任职独立董事超过三家，经过 慎重考虑，申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会主任 委员、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。 郭华平先生原定任期至第三届董事会届满之日止。辞职后，郭华平先生不再担任 公司其他职务。 鉴于郭华平先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三 分之一，且独立董事中无会计专业人士，根据《中华人民共和国民法典》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，郭华平先生的辞职报告需在 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-047 江西百胜智能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称"招商银行"）申 请不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行申请不 超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于贷款／订单 贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际／国 内保函、海关税费支付担保等综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限内 授信额度可循环使用，授信期限为自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日 起 12 个月。 上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资 金 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-049 江西百胜智能科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有 限公司南昌分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，综合授信内容包 括但不限于贷款／订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票 保兑／保贴、国际／国内保函、海关税费支付担保等综合授信业务，担保方式为 信用担保，授信期限内授信额度可循环使用，授信期限为自公司第三届董事会第 十次会议审议通过之日起12个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同时，董事会授权董事长在上述授信额度及授信期限内办理银行综合授信业 务相关手续，并签署相关法律文件。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2023年12月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22、23、24、25、26 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简 ...